Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Formación especializada para prevenir, detectar y mitigar riesgos relacionados con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y corrupción.
Conoce el enfoque de la Maestría
Consulta la metodología de enseñanza y el perfil de ingreso establecido para este programa.
01 · Metodología de enseñanza
Se imparte bajo una metodología de enseñanza con enfoque predominantemente práctico, en la que los fundamentos teóricos se aplican de manera inmediata mediante ejercicios reales, análisis de casos de estudio y situaciones actuales.
Los profesores cuentan con experiencia profesional en el ejercicio de la disciplina y participan activamente en áreas que requieren el uso de sistemas y herramientas especializadas, lo que garantiza la pertinencia, actualización y vinculación de los contenidos con la realidad profesional.
02 · Perfil de ingreso
La Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo está dirigida a profesionales interesados en prevenir, detectar y mitigar riesgos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita, el financiamiento al terrorismo y la corrupción, mediante la aplicación de marcos normativos, sistemas de cumplimiento y herramientas de análisis en el sector financiero y en actividades vulnerables.
El aspirante a este programa cuenta con interés en el marco jurídico nacional e internacional aplicable a la prevención del lavado de dinero, el funcionamiento del sistema financiero y los procesos de auditoría y análisis de riesgos.
Asimismo, muestra afinidad por el compliance corporativo, el uso de sistemas de información y herramientas tecnológicas, así como por la investigación y el diseño de políticas y sistemas de prevención que fortalezcan la legalidad, la transparencia y la integridad institucional.
Profesionistas con capacidad de análisis y toma de decisiones, habilidad para resolver problemas complejos, trabajar de manera interdisciplinaria y colaborativa, comunicarse de forma clara en contextos profesionales y participar en procesos de negociación y argumentación fundamentada.
El aspirante se distingue por una actitud ética en su desempeño profesional, sentido de responsabilidad social, pensamiento crítico, liderazgo, orientación a resultados, vocación de servicio y automotivación constante.
Plan de estudios
1° Cuatrimestre
- Metodología de la Investigación
- Introducción al Delito de Lavado de Dinero y Marco Internacional
- Marco Jurídico del Delito de Lavado de Dinero en México
- Delincuencia Organizada y Corrupción
2° Cuatrimestre
- Derecho Societario
- Gobierno Corporativo
- Prevención del Delito
- Ética Profesional
3° Cuatrimestre
- Administración y Análisis de Riesgos
- Actividades Vulnerables
- Sistema Financiero en México
4° Cuatrimestre
- Enfoque Basado en Riesgos
- Derecho Informático
- Ley Fintech y Modelos Novedosos
- Seminario de Investigación I
5° Cuatrimestre
- Auditoria y Supervisión
- Compliance Corporativo
- Seminario de Investigación II
Claustro de docentes
Consulta el perfil profesional y curricular de los docentes que integran el programa.
Mtra. Silvia Rosa Matus de la Cruz
Catedrática en la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Consultar CV →Dra. Carmen Karina Tapia Iturriaga
Catedrática de la UNAM, Universidad Anáhuac y EBC. Certificada en LFPIORPI por el IMCP.
Consultar CV →Mtra. Paulina Rodríguez Cuevas
Gerente de PLD y Oficial de Cumplimiento de SPID en el Grupo Financiero Actinver. Especialista Certificado en Lavado de Dinero por la ACAMS.
Consultar CV →Mtra. Alondra de la Garza Erives
Máster en Compliance Fraude y Blanqueo por la EALDE Business School.
Consultar CV →Mtra. Nora Angélica Peña Michel
Socia de la firma Celorio & Partners en CDMX. Ex-Fiscal de la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la SEIDO.
Consultar CV →Dra. Ma. Guadalupe Torres Pulido
Catedrática de la Universidad Panamericana. Certificado en la LFPIORPI por el IMCP.
Consultar CV →Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo
Gerente legal en la firma Racel Asesores S.C. Certificado en LFPIORPI por el IMCP. Certificado en PLD por la UIF. Certificado PLD/FT por la CNBV.
Consultar CV →Mtra. Maribel Vázquez
Socia GCM360. Certificada en PLD por la UIF. Certificada PLD/FT por la CNBV.
Consultar CV →Mtro. José Mario Rizo Rivas
Socio Director Oficina Guadalajara - Grant Thornton. Certificación General por el IMCP.
Consultar CV →Mtro. Rodolfo Guerrero Martínez
Representante Legal de Coffee Law S.C. Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático A.C., Capítulo Jalisco.
Consultar CV →CPC. Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez
Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Consultar CV →Mtra. Nalleli Jazmín Arias Santiago
Socia directora de Nara Assessments. Doctorante en Sistema de Justicia y Anticorrupción.
Consultar CV →Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes
Maestro en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal por el Colegio de Jalisco. Doctorante en Sistema de Justicia y Anticorrupción.
Consultar CV →Dra. Roció García Romero
Socia Fundadora y Directora General de HGP Consultores. Doctorado en Ciencias de lo Fiscal, en el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE).
Consultar CV →