Inicio de clases:
Viernes 07 mayo del 2027
Cierre de inscripciones
Viernes 16 de abril de 2027
Modalidad virtual
Plataforma en línea: Academic
Videoconferencia interactiva: Zoom
Estudios con reconocimiento de validez oficial (RVOE)
452 Horas frente a docente
Se imparte bajo una metodología de enseñanza con enfoque predominantemente práctico, en la que los fundamentos teóricos se aplican de manera inmediata mediante ejercicios reales, análisis de casos de estudio y situaciones actuales.
Los profesores cuentan con experiencia profesional en el ejercicio de la disciplina y participan activamente en áreas que requieren el uso de sistemas y herramientas especializadas, lo que garantiza la pertinencia, actualización y vinculación de los contenidos con la realidad profesional.
profesionales interesados en prevenir, detectar y mitigar riesgos relacionados con el uso de recursos
de procedencia ilícita, el financiamiento al terrorismo y la corrupción, mediante la aplicación de
marcos normativos, sistemas de cumplimiento y herramientas de análisis en el sector financiero y en
actividades vulnerables.
El aspirante a este programa cuenta con interés en el marco jurídico nacional e internacional aplicable
a la prevención del lavado de dinero, el funcionamiento del sistema financiero y los procesos de
auditoría y análisis de riesgos. Asimismo, muestra afinidad por el compliance corporativo, el uso de
sistemas de información y herramientas tecnológicas, así como por la investigación y el diseño de
políticas y sistemas de prevención que fortalezcan la legalidad, la transparencia y la integridad institucional.
Profesionistas con capacidad de análisis y toma de decisiones, habilidad para resolver problemas
complejos, trabajar de manera interdisciplinaria y colaborativa, comunicarse de forma clara en
contextos profesionales y participar en procesos de negociación y argumentación fundamentada.
El aspirante se distingue por una actitud ética en su desempeño profesional, sentido de
responsabilidad social, pensamiento crítico, liderazgo, orientación a resultados, vocación de servicio
y automotivación constante, elementos indispensables para contribuir activamente a la prevención
de delitos financieros y al fortalecimiento del Estado de derecho.
PROGRAMA
Metodología de la Investigación
Introducción al Delito de Lavado de Dinero y Marco Internacional
Marco Jurídico del Delito de Lavado de Dinero en México
Delincuencia Organizada y Corrupción
Derecho Societario
Gobierno Corporativo
Prevención del Delito
Ética Profesional
Administración y Análisis de Riesgos
Actividades Vulnerables
Sistema Financiero en México
Enfoque Basado en Riesgos
Derecho Informático
Ley Fintech y Modelos Novedosos
Seminario de Investigación I
Auditoria y Supervisión
Compliance Corporativo
Seminario de Investigación II
CLAUSTRO DE DOCENTES
Catedrática en la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
Catedrática de la UNAM, Universidad Anáhuac y EBC
Certificada en LFPIORPI por el IMCP
Gerente de PLD y Oficial de Cumplimiento de SPID en el Grupo Financiero Actinver
Especialista Certificado en Lavado de Dinero por la ACAMS.
Máster en Compliance Fraude y Blanqueo por la EALDE Business School.
Socia de la firma Celorio & Partners en CDMX Ex-Fiscal de la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la SEIDO.
Catedrática de la Universidad Panamericana
Certificado en la LFPIORPI por el IMCP
Gerente legal en la firma Racel Asesores S.C.
Certificado en LFPIORPI por el IMCP
Certificado en PLD por la UIF
Certificado PLD/FT por la CNBV
Socia GCM360 Certificada en PLD por la UIF
Certificada PLD/FT por la CNBV
Socio Director Oficina Guadalajara- Grant Thornton
Certificación General por el IMCP
Representante Legal de Coffee Law S.C. Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático A.C, Capítulo Jalisco
Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Socia directora de Nara Assessments
Doctorante en Sistema de Justicia y Anticorrupción.
Maestro en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal por el Colegio de Jalisco.
Doctorante en Sistema de Justicia y Anticorrupción.
Socia Fundadora y Directora General de HGP Consultores..
Doctorado en Ciencias de lo Fiscal, en el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
Informes al Tel. 33 3629 7445 ext. 191
