Maestría en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Al concluir el participante podrá:

De las bases nacionales e internacionales que regulan la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De los fundamentos legales en México en materia de delitos financieros, delincuencia organizada y responsabilidad penal.
De las obligaciones y responsabilidades que tienen las entidades que conforman el sistema financiero.
De la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
De los beneficios, obligaciones y sanciones de modelos novedosos para prevenir el lavado de dinero y de la Ley Fintech establecida para regular las instituciones de tecnología financiera.
De los procedimientos de auditoria en la prevención de lavado de dinero en el sistema financiero y en actividades vulnerables.
De la elaboración de un programa de auditoría y su implementación a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo.
Del marco legal del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sus causas y las maneras de prevenirlo, así como el perfil psicosocial de los protagonistas.

Metodología a seguir