Estudios con reconocimiento de validez oficial (RVOE)

620 horas frente a docente

Inicio de clase:

Martes 09 de mayo 2023

*Las fechas de apertura estarán sujetas a la inscripción mínima de 15 participantes.
 

Sesiones

Martes y jueves 

17:00 a 21:00 h.

Informes

Tel. 33 3629 7445 ext. 224  cd.ventas@ccpg.org.mx

Tel. 33 3629 7445 ext. 191 informes@ccpg.org.mx

Formar maestros en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, capaces de describir y operar los elementos necesarios en el diseño de políticas de prevención, tanto de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, como de anticorrupción e implementar sistemas de prevención para evitar el bloqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables, con sustento en el conocimiento sólido del marco jurídico, del sistema financiero, de los procesos de auditoría, así como conocimientos básicos de criminología y fundamentos sólidos de metodología de la investigación para indagar sobre el tema y proponer medidas que favorezcan la prevención de delitos derivados del uso de recursos de procedencia ilícita.

Al concluir el participante podrá:

De las bases nacionales e internacionales que regulan la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De los fundamentos legales en México en materia de delitos financieros, delincuencia organizada y responsabilidad penal.
De las obligaciones y responsabilidades que tienen las entidades que conforman el sistema financiero.
De la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
De los beneficios, obligaciones y sanciones de modelos novedosos para prevenir el lavado de dinero y de la Ley Fintech establecida para regular las instituciones de tecnología financiera.
De los procedimientos de auditoria en la prevención de lavado de dinero en el sistema financiero y en actividades vulnerables.
De la elaboración de un programa de auditoría y su implementación a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo.
Del marco legal del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sus causas y las maneras de prevenirlo, así como el perfil psicosocial de los protagonistas.

Perfil profesional del participante

Conocer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes fiscales y todas sus correlacionadas, estructura del sistema financiero, de los temas en materia del derecho y relacionados, principios básicos de auditoria, sistemas de información y herramientas tecnológicas.

Metodología a seguir

Modalidad mixta, con clases presenciales y actividades en plataforma digital, análisis de casos y estudio de la normatividad aplicable, con el acompañamiento de especialistas en la temática.

PROGRAMA

  • Introducción al delito de lavado de dinero y marco internacional.
  • Marco jurídico del delito de lavado de dinero en México.
  • Sistema financiero en México.
  • Metodología de la investigación.
  • Derecho societario.
  • Prevención del delito.
  • Actividades vulnerables.
  • Clínica de investigación I.
  • Gobierno corporativo.
  • Delincuencia organizada y corrupción.
  • Administración y análisis de riesgos.
  • Clínica de investigación II.
  • Derecho informático.
  • Ley Fintech y modelos novedosos.
  • Auditoría y Supervisión.
  • Clínica de investigación III.
  • Ética profesional
  • Enfoque basado en riesgos
  • Compliance corporativo
  • Seminario de titulación

Lugar

Modalidad Presencial

Instalaciones del CCPGJ

Plataforma Virtual

Plataforma en línea: Academic.
Videoconferencia interactiva: Zoom.

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Solicitud de inscripción

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Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Información Maestría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023
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