Visitas de Verificación LFPIORPI
En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Miércoles 19 y 26 de junio 2024 de 16:00 a 20:00 horas (hora centro)
Cierre de inscripciones: |
Plataforma Virtual Zoom | Asociado estudiante*: $1,720.00 Asociado: $2,340.00 Personal de asociado: $2,640.00 No asociado: $2,930.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
DPC PLD: 8 puntos |
OBJETIVO
Proporcionar a los participantes toda la información respecto al panorama general de la legislación aplicable las Visitas de Verificación en materia de la LFPIORPI, a efecto de que puedan atender y resolver cualquier problemática derivada de la práctica de una.
DIRIGIDO A:
- Encargados Responsables de Cumplimiento
- Sujetos Obligados
- Auditores y Asesores en materia de Prevención de Lavado de Dinero
- Contadores Públicos
- Administradores
- Abogados
- Profesionistas en el área de Finanzas
- Público en General interesado en la disciplina de Prevención de Lavado de Dinero
POR QUÉ ASISTIR:
El participante conocerá en términos Generales la legislación aplicable a las visitas de verificación, así como los criterios de las autoridades Jurisdiccionales y Administrativas.
TEMARIO
- Generalidades de la orden de visita
- Legislación Aplicable, Requisitos, formalidades, Términos y plazos.
- Información requerida en visitas de verificación
- Derechos y Obligaciones del visitado
- Generalidades de las Actas:
- Tipos de actas, requisitos, formalidades, etc.
- Obligaciones de los sujetos obligados
- Restricciones de los sujetos obligados
- Sanciones por incumplimientos a la LFPIORPI
- Medios de Defensa
- Tips para atender y desahogar una visita de verificación de actividades vulnerables.
EXPOSITORES
Lic. Miguel Barba Medina
- Socio del área de litigio en RVG Abogados, integrante de la comisión de PLD del CCPGJ, Certificado por la UIF en materia de Actividades Vulnerables.
Lic. Rodolfo Núñez Romero
- Socio del área de litigio y Compliance en RVG Abogados, Presidente del comité de PLD de ANADE Jalisco, Certificado por la UIF en materia de Actividades Vulnerables y por la CNBV.
Realiza tu inscripción aquí:
Additional Details
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<pre><strong>eferencias Bancarias</strong> <strong>Nuestras cuentas bancarias a nombre de:</strong> Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. <strong>BBVA BANCOMER </strong> Número de Cuenta: 00450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara <strong> BANAMEX</strong> Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567</pre>
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