Taller Práctico Puntos Críticos que se deben considerar en el Cumplimiento de las Obligaciones de la LFPIORPI a través de Sistemas Automatizados (basado en casos reales)

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Taller práctico

Puntos Críticos que se deben considerar en el Cumplimiento de las Obligaciones de la LFPIORPI a través de Sistemas Automatizados

Name: Taller Práctico Puntos Críticos que se deben considerar en el Cumplimiento de las Obligaciones de la LFPIORPI a través de Sistemas Automatizados (basado en casos reales)
Start: 2026-08-19 16:00:00
End: 2026-08-19 20:00:00

Basado en casos reales.

Fecha y horario

Miércoles 19 de agosto de 2026
16:00 a 20:00 horas, hora centro

Modalidad

Presencial en las instalaciones del CCPGJ y transmisión mediante plataforma virtual Zoom.

Desarrollo profesional continuo

4 DPC | PLD

Información general

Datos principales del taller

Expositor

Mtro. Miguel Barba Medina

Cierre de inscripciones

Miércoles 19 de agosto de 2026 a las 12:00 horas, hora centro.

Comisión

MF, CPC y PCPLD Jorge Cadena Lobato
Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, 2026.

Propósito académico

Objetivo

Proporcionar a los asistentes las herramientas estratégicas para cumplir con la LFPIORPI por medio de sistemas automatizados. Este taller guiará a los asistentes en la resolución de casos reales para identificar puntos críticos de control, garantizando un blindaje normativo que prevenga multas severas.

Dirigido a

Encargados responsables de cumplimiento.
Sujetos obligados.
Auditores y asesores en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Contadores públicos.
Administradores.
Abogados.
Profesionistas en el área de Finanzas.
Público en general interesado en la disciplina de Prevención de Lavado de Dinero.

¿Por qué asistir?

Competencias que desarrollará el participante

Conocer los requisitos con los que debe cumplir un sistema automatizado para realizar una contratación de forma correcta.
Evaluar la efectividad de sus sistemas automatizados frente a las exigencias de la LFPIORPI.
Anticipar los criterios del SAT mediante el análisis de cómo realiza la autoridad las visitas de verificación y las multas más frecuentes.
Identificar los errores más comunes y los conceptos frecuentes por los que se emiten sanciones.
Atender con éxito una visita de verificación, asegurando que su organización opera bajo un modelo de cumplimiento idóneo.

Programa académico

Temario

Generalidades del cumplimiento.
Obligaciones a las que se puede dar cumplimiento a través de sistemas automatizados.
Criterios relevantes en la visita de verificación.
Errores comunes en el cumplimiento.
Particularidades de los avisos.
Puntos críticos que se deben considerar.

Inversión

Cuotas de participación

Asociado estudiante*

$910.00

Asociado

$1,310.00

Personal de asociado

$1,480.00

No asociado

$1,640.00

Precios netos, incluyen IVA.

*La cuota de asociado estudiante aplica presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura.

Sede y modalidad

Participación presencial o virtual

Instalaciones del CCPGJ

Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta,
Zapopan, Jalisco. C.P. 45027.

Plataforma virtual Zoom

La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

Registro

Reservaciones e informes

Reservaciones para asociados

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Público en general

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
Tel. 33 1747 7642
informes@ccpg.org.mx

Política de cancelación

Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación; de lo contrario, se cobrará la totalidad del evento.

Documento descargable

Consulta el programa completo

Revisa la información académica, cuotas, horarios, sede y condiciones de participación.

Descargar programa PDF

Formaliza tu participación

Fortalece el cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI

Inscríbete antes del miércoles 19 de agosto de 2026 a las 12:00 horas. Para reservar tu lugar, comunícate con el área correspondiente del CCPGJ.

Registro

Dudas antes de registrarse

Si desea resolver alguna duda antes de registrarse, puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp en el siguiente botón.

Proceso de inscripción

Proceso de inscripción: Para completar su inscripción, le invitamos a llenar el siguiente formulario.

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Asociado CCPGJ
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Bono y/o vale de capacitación

Bono y/o vale de capacitación *

Anual
Vale físico
Bono
Cumpleaños
Horas de comisión

Esta información será verificada por el área de reservaciones previamente a aplicar su registro

Pago con PayPal inversión: *

Asociado Estudiante - $910.00
Asociado - $1,310.00
Personal de asociado - $1,480.00
No Asociado - $1,640.00

Requiere factura *

¿Ya ha compartido su constancia de situación fiscal anteriormente con el colegio? *

Ingrese la razón social a la cual va a facturar *

Esta opción es solo en caso de que ya anteriormente el colegio le emitió facturas a esta razón social.

En caso de que NO favor de seleccionar “NO” en la opción anterior para que pueda cargar su constancia de situación fiscal

Carga tu constancia de situación fiscal *

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Adjunte el comprobante de pago *

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Additional Details

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miércoles-19-agosto-2026 / 04:00 PM to
miércoles-19-agosto-2026 / 08:00 PM

Fecha límite de registro

miércoles-19-agosto-2026

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