Taller de Metodología de Enfoque Basado en Riesgos para Actividades Vulnerables
Taller de Metodología de Enfoque Basado en Riesgos para Actividades Vulnerables
En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar |
|---|---|
| Jueves 08 de enero de 2026 de 10:00 a 14:00 horas (hora centro) Cierre de inscripciones: Miércoles 07 de enero de 2026 a las 18:00 horas (hora centro) |
Instalaciones del CCPGJ Dirección: Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027 Plataforma Virtual Zoom |
| Inversión | Puntos DPC |
|---|---|
| Asociado estudiante*: $910.00 Asociado:$1,240.00 Personal de asociado: $1,400.00 No asociado: $1,560.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
4 DPC | PLD |
Dirigido a:
- Principalmente a Representantes Encargado de Cumplimiento de Actividades Vulnerables
- Directores de Finanzas
- Auditores Internos y Externos
- Directivos
- Y En general aquellos que quieran conocer como implementar una metodología de EBR para Actividades Vulnerables
Conocimientos necesarios:
- Manejo de Excel
- Lectura a las obligaciones del artículo 18 de la LFPIORPI
Objetivo:
Saber desarrollar, documentar e implementar una metodología de enfoque basado en riesgos adecuadamente que les permita gestionar y mejorar los sistemas de cumplimiento en materia de PLD y operar de una forma más segura en las actividades vulnerables.
¿Por qué asistir?
Las metodologías de Enfoque Basado en Riesgos es un proceso especializado basado en la administración y gestión de riesgos, lo cual puede implicar retos importantes para las actividades vulnerables, por lo que resolveremos como atender esos retos e implementar una metodología inteligente, pero sobre todo útil para la toma de decisiones en materia de Prevención de delitos. Específicamente Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Temario:
- Diseño de la metodología
- Identificación de Riesgos
- Ponderación de Riesgos
- Identificación de mitigantes
- Ponderación de mitigantes
- Cálculo del Valor Residual
- Plan de acción
- Manual y documento de metodología de Enfoque Basado en Riesgos
Expositor
CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez
Socio de la práctica de AML&CFT en VIssion Firm Guadalajara
| REGISTRO |
Additional Details
Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 0450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
