Semana de la Prevención de Lavado de Dinero 2026

Cuatro jornadas de actualización profesional sobre el cumplimiento de la Ley Antilavado, actividades vulnerables, sistemas automatizados, avisos, manuales de cumplimiento y criterios de las autoridades.

De la Teoría a la Operación: Cómo Evitar Riesgos de Incumplimiento en LFPIORPI mediante Sistemas Automatizados

Objetivo

Que los participantes aprendan a traducir las obligaciones de la LFPIORPI en controles operativos y configuraciones de sistemas automatizados, identificando riesgos de incumplimiento antes de que se materialicen y comprendiendo los criterios jurídicos que deben considerarse para una implementación efectiva y defendible ante la autoridad.

Este temario tiene un enfoque para áreas de Cumplimiento, Jurídico, Auditoría, Riesgos, Operaciones y Tecnología, abordando cómo interpretar la norma y convertirla en procesos y sistemas que sobrevivan una revisión de la autoridad.

Temario

• Identificación de actividades vulnerables complejas.
• Riesgos interpretativos y su impacto en el cumplimiento normativo.
• Gestión de casos de excepción no previstos en la norma y la intervención humana en los procesos de automatización.
• Conflictos derivados de los criterios de las autoridades.
• Retos del funcionamiento relacionados con la operación del negocio.
• Obstáculos en la implementación de sistemas automatizados.
• Problemática asociada a las visitas de verificación.

Dirigido a

• Encargados responsables de cumplimiento.
• Sujetos obligados.
• Auditores y asesores en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
• Contadores públicos.
• Administradores.
• Abogados.
• Profesionistas en el área de finanzas.
• Personal involucrado en áreas de cumplimiento de actividades vulnerables.
• Público general interesado en Prevención de Lavado de Dinero.

Conocimientos necesarios

• Obligaciones previstas en la LFPIORPI.
• Actividades vulnerables.
• Integración de expedientes.
• Identificación del cliente o usuario.
• Presentación de avisos.
• Procesos de cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos.

¿Por qué asistir?

Muchos incumplimientos se originan por interpretaciones incorrectas de la norma o por una deficiente traducción de los requerimientos legales a procesos, controles y sistemas tecnológicos, así como por desconocimiento de los criterios de las autoridades.

Ante revisiones cada vez más sofisticadas, es indispensable comprender no solo qué exige la LFPIORPI, sino cómo implementarlo en la operación diaria.

Cambios Presentación Avisos Ley Antilavado

Objetivo

Que el participante conozca los cambios relacionados con las reformas del 2026 en la presentación de los avisos de la Ley Antilavado.

Temario

• Análisis de los artículos 6 y 7 del reglamento de la Ley Antilavado con la reforma del 27 de marzo de 2026.
• Análisis de la reforma del anexo 4 de las reglas de la Ley Antilavado, de la identificación de los beneficiarios controladores (accionistas) de las personas morales que son clientes o usuarios de las actividades vulnerables.
• La implicación del artículo 24 BIS de las reglas de carácter general de la Ley Antilavado reformadas el 07 de agosto de 2027, en la integración del expediente y la presentación de los avisos.
• Los cambios que se esperan con la modificación de los formatos en la presentación de los avisos a partir de febrero de 2027.
• Cumplimiento escalonado de las obligaciones a proveedores de actividades vulnerables.
• Prohibiciones al manejo en efectivo, en referencia con los avisos y la facturación electrónica.

Dirigido a

• Contadores.
• Abogados.
• Profesionistas relacionados con la presentación de los avisos de las actividades vulnerables.

Conocimientos necesarios

• Ley Antilavado.
• Reglamento y reglas de carácter general relacionadas con la presentación de los avisos de la Ley Antilavado.

Puntos Clave para tu Manual de Cumplimiento

Objetivo

Conocer cómo se estructura un Manual de Cumplimiento, cuál es su relevancia en el día a día y las implicaciones en la operación.

Elementos indispensables, plazos de actualización derivados de la reforma y qué políticas, medidas y procedimientos deben desarrollar las actividades vulnerables.

Temario

• Elementos básicos del Manual de Cumplimiento.
• Obligaciones que debe contener.
• Criterios de mejores prácticas.
• Plazos para su elaboración y actualización.

Dirigido a

• Sujetos obligados ante la LFPIORPI.
• Consultores.
• Auxiliares o auditores de las actividades vulnerables en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
• Contadores.
• Abogados.
• Asesores de actividades vulnerables.
• Responsables de cumplimiento de la LFPIORPI.

Encuentro con Autoridades: Central de Actividades Vulnerables

Objetivo

Que el participante conozca el punto de vista de la autoridad sobre el cumplimiento de actividades vulnerables.

Dirigido a

• Contadores.
• Abogados.
• Encargados de cumplimiento.
• Todo aquel interesado o sujeto obligado por la LFPIORPI.

Conocimientos necesarios

Conocimiento del cumplimiento de la Ley Antilavado para las actividades vulnerables.