Reforma Reglas Ley Antilavado; Cambios en las Obligaciones de los Proveedores de Actividades Vulnerables

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Prevención de Lavado de Dinero

CCPGJ · Evento académico

Reforma Reglas
Ley Antilavado

Name: Reforma Reglas Ley Antilavado; Cambios en las Obligaciones de los Proveedores de Actividades Vulnerables
Start: 2026-09-09 10:00:00
End: 2026-09-09 14:00:00

Cambios en las Obligaciones de los Proveedores de Actividades Vulnerables

Fecha y horario

Miércoles 09 de septiembre de 2026
de 10:00 a 14:00 horas

Lugar

Plataforma Virtual Zoom

Desarrollo Profesional Continuo

4 DPC | PLD

MF, CPC y PCPLD Jorge Cadena Lobato
Presidente de la Comisión Prevención de Lavado de Dinero, 2026

Información académica

Objetivo y perfil del participante

Objetivo

Se analizara los principales cambios que contempla la reforma del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Público objetivo

Proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.

Conocimientos necesarios

Afines a la actividad empresarial.

Programa académico

Temario

01.
Se analizara los principales cambios que contempla la reforma del Reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

02.
Nuevos criterios en la integración de expedientes en operaciones con personas morales y la presentación de los avisos aplicables a partir del 30 de noviembre del 2026.

03.
Las fechas escalonadas para el cumplimiento de las obligaciones de los mecanismos automatizados, consultas de personas políticamente expuestas, el periodo de capacitación, el dictamen de auditoria y las otras obligaciones que se señalan en la reforma.

04.
Precisiones de cuando se considera realizada la actividad vulnerable y del periodo de conservación de la documentación del cumplimiento de obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables.

05.
Otros cambios considerables en el cumplimiento de las obligaciones y la implementación del manejo de firmas electrónicas para firma la constancia del beneficiario controlador.

Especialistas

Expositores

Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo

Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y Maestro en Impuestos. Es asociado de CLA Global México, S.C., responsable del área de Prevención de Lavado de Dinero, además de docente y colaborador en publicaciones especializadas en materia fiscal y de cumplimiento.

PH.D. Efrén Hernández Monrreal, ESQ.

Doctor en Estudios Fiscales, Máster Iberoamericano en Compliance por la Universidad de Salamanca, abogado y contador público, con amplia especialización en prevención de lavado de dinero, cumplimiento y materia fiscal. Preside el Colegio de Abogados Hispanohablantes del Estado de Jalisco y el consejo de dirección de Arquetipo Jurídico Fiscal. Es catedrático, expositor internacional y cuenta con diversas certificaciones profesionales en PLD, compliance, anticorrupción y derecho digital.

Inversión

Cuotas de participación

Asociado estudiante*

$910.00

Asociado

$1,310.00

Personal de asociado

$1,480.00

No asociado

$1,640.00

Precios netos, incluyen IVA.
*Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura.

Modalidad y acceso

Información para participar

Lugar

Plataforma Virtual Zoom

La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

Fecha y horario

Miércoles 09 de septiembre de 2026
de 10:00 a 14:00 horas

Cierre de inscripciones

Martes 08 de septiembre de 2026
a las 18:00 horas

Inscripciones

Reservaciones e informes

Reservaciones asociados

Tel.

33 3629 7445 ext. 102

reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones público en general

Tel.

33 3629 7445 ext. 191

informes@ccpg.org.mx

33 1747 7642

Importante

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la totalidad del evento.

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Reforma Reglas Ley Antilavado

Miércoles 09 de septiembre de 2026

10:00 a 14:00 horas · Plataforma Virtual Zoom

4 DPC | PLD

Cierre de inscripciones:
Martes 08 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas

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Bono
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Pago con PayPal inversión: *

Asociado Estudiante - $910.00
Asociado - $1,310.00
Personal de asociado - $1,480.00
No Asociado - $1,640.00

Requiere factura *

¿Ya ha compartido su constancia de situación fiscal anteriormente con el colegio? *

Ingrese la razón social a la cual va a facturar *

Esta opción es solo en caso de que ya anteriormente el colegio le emitió facturas a esta razón social.

En caso de que NO favor de seleccionar “NO” en la opción anterior para que pueda cargar su constancia de situación fiscal

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miércoles-9-septiembre-2026 / 10:00 AM to
miércoles-9-septiembre-2026 / 02:00 PM

Fecha límite de registro

martes-8-septiembre-2026

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