En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
Actualización profesional
Reforma Aprobada a las Reglas de la Ley Antilavado 2026, Cambios en las Obligaciones
Fecha
Jueves 24 de septiembre de 2026
Horario
De 10:00 a 13:00 horas
Desarrollo profesional continuo
3 DPC | PLD
Modalidad
Plataforma Virtual Zoom
|
Información general
Datos principales del evento
Fecha y horario
Jueves 24 de septiembre de 2026
De 10:00 a 13:00 horas
Cierre de inscripciones
Miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas
Lugar
Plataforma Virtual Zoom
Acceso
La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.
|
Perfil académico
Objetivo y participantes
Objetivo
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus disposiciones reglamentarias, estatuyen una serie de obligaciones para algunos sujetos del derecho privado que se les denomina como proveedores de actividades vulnerables y para sus clientes, las cuales consisten en la alta como proveedor de esas actividades, la creación de manuales que normen la forma de interactuar de esos sujetos con sus clientes, integración de expedientes así como los avisos que de forma periódica se tienen que enviar; estas obligaciones una vez que se han llevado a la práctica han generado diversas dudas que son preocupantes, máxime por las exorbitantes sanciones que se contemplan.
Así también el Servicio de Administración Tributaria anunció que a través de modelos de inteligencia artificial supervisara a los proveedores de actividades vulnerables conforme la legislación citada.
Por otra parte, recientemente el Congreso de la Unión aprobó una sustancial reforma a la Ley Antilavado donde se contemplan cambios en la integración de expedientes de los clientes y el cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor de actividades vulnerables, la cual se complementó con la reforma a las reglas de carácter general de la citada Ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 07 de Agosto del 2026.
Dirigido a
Proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.
Conocimientos previos necesarios
Conocimientos en general del delito de lavado de dinero.
|
Temario
Contenido académico
Se analizará los principales cambios que contempla la reforma del Reglas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
1.
Nuevos criterios en la integración de expedientes en operaciones con personas morales y la presentación de los avisos aplicables a partir del 30 de noviembre del 2026.
2.
Las fechas escalonadas para el cumplimiento de las obligaciones de los mecanismos automatizados, consultas de personas políticamente expuestas, el periodo de capacitación, el dictamen de auditoría y las otras obligaciones que se señalan en la reforma.
3.
Precisiones de cuando se considera realizada la actividad vulnerable y del periodo de conservación de la documentación del cumplimiento de obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables.
4.
Otros cambios considerables en el cumplimiento de las obligaciones y la implementación del manejo de firmas electrónicas para firma la constancia del beneficiario controlador.
|
Expositor
Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo
Comisión
PCFI Martha Angélica Cuéllar Casillas
Presidente de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente I, 2026
|
Inversión
Cuotas de participación
Asociado estudiante*
$680.00
Personal de asociado
$1,110.00
Precios netos, incluyen IVA.
*Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura.
|
Modalidad
Plataforma Virtual Zoom
El evento se llevará a cabo mediante Plataforma Virtual Zoom.
La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.
|
Reservaciones
Información para inscripción
Reservaciones público en general
Cierre de inscripciones
Miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas
|
Datos de pago
Referencias bancarias
Nuestras cuentas bancarias a nombre de:
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
BBVA BANCOMER
Número de Cuenta: 0450288926
Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60
Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753
Plaza: Guadalajara
BANAMEX
Número de Cuenta: 5607690
Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00
Sucursal: 567
|
Importante
Política de cancelación
Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la totalidad del evento.
|
Programa
Consulta la información completa
Descarga el programa oficial del evento en formato PDF.
Descargar programa PDF
|
Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.
Formaliza tu inscripción
Jueves 24 de septiembre de 2026
De 10:00 a 13:00 horas
Cierre de inscripciones: miércoles 23 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas.
|
|
Dudas antes de registrarse
Si desea resolver alguna duda antes de registrarse, puede comunicarse con nosotros vía WhatsApp en el siguiente botón.
Proceso de inscripción
Proceso de inscripción: Para completar su inscripción, le invitamos a llenar el siguiente formulario.
Al finalizar, podrá seleccionar su forma de pago:
Transferencia bancaria
Pago en línea mediante PayPal
Una vez efectuado el pago, recibirá la confirmación correspondiente en su correo electrónico.
|
|
