Prevención Lavado de Dinero -Sistema Nacional Anticorrupción-
Prevención Lavado de Dinero -Sistema Nacional Anticorrupción-
Para este evento puedes aplicar tus vales y bonos de capacitación
| Fechas y horario: Lunes 17, miércoles 19, lunes 24 y miércoles 26 de julio 2023 de 16:30 a 20:30 h. Cierre de inscripciones: Lunes 17 de julio a las 12:00 h. |
Lugar: Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Inversión: Asociado estudiante*: $3,270.00 Asociado: $4,560.00 Personal de asociado:$5,015.00 No asociado: $5,568.00 Precios netos, incluyen IVA *Presentando kárdex, constancia o credencial vigentes de la licenciatura. |
DPC para gubernamental/PLD: 16 puntos |
Perfil del participante: Funcionarios Públicos, asesores y proveedores del sector gobierno.
Objetivo: El participante conocerá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y casos de corrupción, entendiendo cómo puede verse involucrado en la comisión de un delito desde el puesto que desempeña.
Por qué asistir: El participante entenderá los riesgos inherentes de lavado de dinero y hechos de corrupción de un funcionario Público, así como establecer políticas como mitigantes del riesgo.
Temario:
I.- Antecedentes y delitos
- Contexto Internacional
- Contexto Nacional
- Personas vulnerables
- Personas políticamente expuestas
- Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Delito por hechos de corrupción
II.- Factores de riesgo y mitigantes
- Factores de riesgo
- Combate a la corrupción
- Medidas aplicables a personas políticamente expuestas
- Evaluación nacional de riesgo
- Política antisoborno
Expositora:
Mtra. Maricela Rodríguez Servín
Presidente Comité Académico.
Socio de Prevención de Lavado de Dinero en Shutz Consultores, S.C.
Descarga el PDF aquí: 17-Prevención_lavado_dinero_combate_corrupción.pdf
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