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Módulo IX: Sistemas, Tipologías y Obligaciones | Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones Edición 2026

  • Fecha 11/09/2026
Módulo IX: Sistemas, Tipologías y Obligaciones | Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones Edición 2026

Módulo IX: Sistemas, Tipologías y Obligaciones | Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones Edición 2026

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Para este módulo no aplican vales ni bonos de capacitación.


 
Diplomado · Edición 2026
Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones

Módulo IX

Sistemas, Tipologías y Obligaciones
 
Fecha
10 de octubre de 2026

Sesión
Sábado: 09:00 a 14:00 horas

Modalidad
Plataforma Virtual Zoom

Desarrollo Profesional Continuo
5 DPC | PLD

 
Información general

Datos del módulo

 
Evento
Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones – Edición 2026

Módulo IX
Sistemas, Tipologías y Obligaciones

Fecha
10 de octubre de 2026

Horario
Sábado de 09:00 a 14:00 horas

Lugar
Plataforma Virtual Zoom

Acceso a la sesión
La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

 
Temario

Sistemas, Tipologías y Obligaciones

 
  • La Importancia de las T.I.
  • Principales Estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI.
  • Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD.
  • Herramientas digitales para el conocimiento del cliente.
  • Nuevas Tecnologías.
  • Tipologías de Corrupción – Casos prácticos.
  • Tipologías de Evasión fiscal – Casos prácticos.
  • Tipologías de Actividades Vulnerables – Casos prácticos.
  • Mención de técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo.
  • Big Data y su uso en PLD.

 
Expositor

C.P.C. Alberto Romero Quezada

 

 
Inversión

Inversión por módulo IX

 
Asociado Estudiante
$1,090.00

Asociado
$1,500.00

Personal de Asociado
$1,590.00

No asociado
$1,840.00

 
Modalidad

Plataforma Virtual Zoom

 
Lugar
Plataforma Virtual Zoom

Importante
La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

 
Registro

Reservaciones

 
Reservaciones Asociados

Reservaciones Público en General

 
Programa oficial

Consulta el programa completo

Revisa la información del Módulo IX del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones – Edición 2026.


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Participa en el Módulo IX: Sistemas, Tipologías y Obligaciones, el 10 de octubre de 2026, en modalidad virtual a través de Zoom.
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Date And Time

sábado-10-octubre-2026 / 09:00 AM to
sábado-10-octubre-2026 / 02:00 PM
 

Fecha límite de registro

jueves-10-septiembre-2026
 

Ubicación

 

Tipos de evento

VIRTUAL
 

Categoría del evento

CURSO

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