Metodología de Auditoría para Dictaminar Operaciones Sospechosas
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Metodología de Auditoría para Dictaminar Operaciones Sospechosas
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En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Jueves 19 de junio del 2025 de 10:00 a 13:00 horas (hora centro)
Cierre de inscripciones: |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*: $690.00 Asociado:$930.00 Personal de asociado: $1,050.00 No asociado: $1,170.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura |
3 DPC | PLD |
Dirigido a:
- Actividades Vulnerables
- Sistema Financiero
Objetivo:
Dictaminar una operación inusual, al igual que analizar una operación sospechosa en Actividades Vulnerables, requiere la evidencia suficiente para sustentar la dictaminación.
¿Por qué asistir?
Se mostrarán metodologías de dictaminación y como documentar la evidencia suficiente para las operaciones inusuales o sospechosas que los oficiales de cumplimiento conjuntamente con comités de Comunicación y Control deben considerar y adoptar, a efectos de sustentar los resultados de dichas indagaciones internas.
Conocimientos necesarios:
Cumplimiento PLD/FT
Temario:
- Alertas inusuales
- Metodología de dictaminación
- Evidencia suficiente
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