La Soledad del Oficial de Cumplimiento
La Soledad del Oficial de Cumplimiento
En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Miércoles 06 de agosto del 2025 de 10:00 a 13:00 horas (hora centro) Cierre de inscripciones: |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*: $690.00 Asociado:$930.00 Personal de asociado: $1,050.00 No asociado: $1,170.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
3 DPC | PLD |
Dirigido a:
- Actividades Vulnerables
- Sistema Financiero
- Contadores públicos, abogados, fiscalistas, auditores y en particular cualquier profesionista interesado en el tema y alta dirección.
Objetivo:
Establecer el apoyo de la Alta jerarquía en las instituciones que llevan un sistema de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero como eje medular para la eficiencia y eficacia de controles ejecutados por el oficial de cumplimiento.
Se comentará como debe reforzarse los controles desde la gobernanza, y como hacer eficiente un modelo de control en esta materia.
¿Por qué asistir?
Las lagunas en la regulación, así como las mejores prácticas para reforzar las actividades del oficial de cumplimiento, así como herramientas y posibles escenarios para las actividades vulnerables.
Temario:
El desarrollo de la charla se llevará a cabo a través de un debate, con experto en la materia, Así mismo, se abordará desde su experiencia las implicaciones y responsabilidades que en solitario adquiere un Oficial de Cumplimiento.
Realiza tu inscripción aquí:
Additional Details
Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 0450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
