La Situación del Oficial de Cumplimiento y la Comisión por Omisión en el Lavado de Dinero, o como Comprender en la Política Criminal a la Criatura Humana que es Designada
La Situación del Oficial de Cumplimiento y la Comisión por Omisión en el Lavado de Dinero, o como Comprender en la Política Criminal a la Criatura Humana que es Designada
En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Martes 23 de julio 2024 de 16:00 a 20:00 horas (hora centro)
Cierre de inscripciones: |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*: $860.00 Asociado: $1,170.00 Personal de asociado: $1,320.00 No asociado: $1,470.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
4 DPC | PLD |
DIRIGIDO A:
- Oficiales de cumplimiento
- Encargados de cumplimiento
- Contadores Públicos
- Asesores Fiscales
- Abogados
- CFO, CEO
- Empresarios, directores y/o gerentes generales de empresas
- Público en General
OBJETIVO:
El participante conocerá la posibilidad de atribuir responsabilidad penal al compliance officer u oficial de cumplimiento, encargado de cumplimiento en el marco de la aplicación de programas de cumplimiento normativo, la LFPIORPI, y las DISPOSICIONES de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Al tomar este curso conocerás más sobre / ¿por qué asistir? / los asistentes a este curso podrán conocer de la mano de expertos en la materia, las disposiciones y obligaciones que regulan la figura en México del encargado de cumplimiento y el oficial de cumplimiento y su responsabilidad penal en la comisión de delitos relacionados con operaciones de procedencia ilícita.
TEMARIO
- A. Primera parte:
- El encargado de cumplimiento en las actividades vulnerables
- Delimitación de su encargo
- ¿Confidencialidad de su identidad y encargo?
- Funciones: ¿perfil normativo?
- Delitos de omisión por su encargo
- El delito de lavado de dinero: ¿doloso?, ¿delito previo?, ¿resultado o conducta?
- Delitos especiales en las actividades y profesiones no financieras designadas
- B. Segunda parte:
- El oficial de cumplimiento en el sistema
- financiero
- Delimitación de su encargo
- ¿Confidencialidad de su identidad y encargo?
- Funciones: ¿perfil normativo?
- Delitos de omisión por su encargo
- Delitos especiales en el sistema financiero
- C. Tercera parte:
- Derecho penal vs. la posición de garante
- ¿Autor o, participe?
- ¿Omisión propia, resultado, impropia?
- ¿Delitos periféricos existentes en México?
- La situación del oficial de cumplimiento y la comisión por omisión en el lavado de dinero
- Configuración contractual de la posición de garante
- D. Cuarta parte:
- La condena: 10 casos reales; comentarios.
- E. Quinta parte:
- Conclusiones
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Additional Details
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 00450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
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