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Diplomado Especializado en Sector Inmobiliario | Módulo 4 – Prevención de Lavado de Dinero

  • Fecha 12/08/2026
Diplomado Especializado en Sector Inmobiliario | Módulo 4 – Prevención de Lavado de Dinero

Diplomado Especializado en Sector Inmobiliario | Módulo 4 – Prevención de Lavado de Dinero

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Para este módulo no aplican vales ni bonos de capacitación.


 
Diplomado
Especializado en Sector Inmobiliario

Módulo 4.- Prevención de Lavado de Dinero

 
Fechas
29 de octubre de 2026
05 y 12 de noviembre de 2026

DPC
12 DPC | PLD

 
Información general

Fechas y sesiones

 
Fechas
29 de octubre de 2026
05 y 12 de noviembre de 2026

Sesiones
Jueves de 16:00 a 20:00 horas (hora centro)

Cierre de inscripciones
Jueves 29 de octubre de 2026 a las 12:00 horas

 
Temario

Módulo 4 · Prevención de Lavado de Dinero

 

4.1.- Actividades Vulnerables del Sector Inmobiliario:
4.1.1 Construcción de Bienes Inmuebles
4.1.2 Desarrollo de Bienes Inmuebles
4.1.3 Intermediación, Comisión o Corretaje de Bienes Inmuebles
4.1.4 Venta de Bienes Inmuebles
4.1.5 Servicios Profesionales relacionados con Inmuebles
4.1.6 Servicios de Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos)
4.1.7 Arrendamiento de Bienes Inmuebles
4.1.8 Operaciones inmobiliarias a través de fideicomisos

Expositor
PCPLD Miguel Ángel Vargas China

4.2.- Obligaciones, Restricciones y Sanciones
4.2.1 Obligaciones de los sujetos que realizan A.V. (Ley, Reglamento y R.C.G.)
4.2.2 Uso de efectivo y sus restricciones
4.2.3 Sanciones Administrativas
4.2.4 Delitos
4.2.5 Visitas de Verificación
4.2.6 Medios de Defensa

Expositor
Mtro. Miguel Barba Medina

4.3.- Taller de cumplimiento
4.3.1 Identificación de clientes y usuarios
4.3.2 Integración de expedientes de clientes y usuarios
4.3.3 Presentación de avisos e Informes
4.3.4 Elaboración de Manual de Identificación de Clientes

Expositor
CPC Alberto Alfonso Romero Quezada

 
Sede y modalidad

Instalaciones del CCPGJ y Zoom

 
Lugar
Instalaciones del CCPGJ
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45027

Plataforma Virtual
Zoom
La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

 
Inversión

Diplomado completo

 
Asociado
$3,590.00

Personal de Asociado
$3,800.00

No Asociado
$4,400.00

Precios netos, incluyen IVA

 
Reservaciones

Información y atención

 
Reservaciones Público en General

Contacto
33 1747 7642

 
Programa descargable

Consulta el programa completo

Consulta el programa del Módulo 4 · Prevención de Lavado de Dinero.


Descargar programa PDF

 
CCPGJ

Diplomado Especializado en Sector Inmobiliario

Módulo 4 · Prevención de Lavado de Dinero

 

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Date And Time

jueves-29-octubre-2026 / 04:00 PM to
jueves-29-octubre-2026 / 08:00 PM
 

Fecha límite de registro

jueves-29-octubre-2026
 

Ubicación

 

Tipos de evento

PRESENCIAL O VIRTUAL
 

Categoría del evento

CURSO

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