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Diplomado en Tributación Internacional 2024

CCPGJ

Diplomado en Tributación Internacional 2024

por CCPGJ
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Para este diplomado no aplican vales ni bonos de capacitación.

Fecha de inicio y sesiones: Lugar Inversión diplomado completo: Puntos DPC
Viernes 19 de julio 2024
Viernes de 16:00 a 21:00 horas
Sábado de 09:00 a 14:00 horas

Fecha de término:
Viernes 29 de noviembre 2024

Cierre de inscripciones: 
Viernes 19 de julio 2024 a las 12:00 horas (hora centro)

Instalaciones del CCPGJ
Dirección: Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco. CP 45027

Plataforma Virtual Zoom
La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

Asociado: $45,740.00
Personal de Asociado: $57,810.00
No Asociado: $91,480.00
Precios netos, incluyen IVA
DPC fiscal: 160 puntos

Asistir al Diplomado de Tributación Internacional es crucial para comprender en profundidad el complejo marco fiscal que rige los pagos de entidades mexicanas a residentes en el extranjero. Explorarás detalladamente los procedimientos para establecer tratados para evitar la doble tributación, comprendiendo su marco jurídico y los métodos aplicables para su interpretación.

Además, adquirirás conocimientos sobre cómo las entidades comerciales tributan en diferentes países y el impacto de las inversiones transfronterizas en dichos regímenes fiscales. Asimismo, analizarás los principios rectores en materia tributaria a nivel internacional y su repercusión en el contexto mexicano.

Este diplomado te brindará las herramientas necesarias para desenvolverte con éxito en el ámbito de la tributación internacional, facilitándote el entendimiento de las complejas dinámicas fiscales globales y su implicación en las operaciones comerciales y financieras de las empresas mexicanas.

Contralor o Gerente de Impuestos o contadores de Corporativos Transnacionales, abogados, consultores o asesores fiscales que en su práctica tengan contacto con la tributación internacional, así como directores, académicos o cualquier persona de profesión afín interesada en incrementar su conocimiento en la Tributación Internacional.

El Diplomado en Tributación Internacional tiene por objetivo proporcionar al participante herramientas que incrementarán sus habilidades en materia fiscal internacional, mediante el conocimiento de las disposiciones domésticas, su interacción con los tratados internacionales y su correcta interpretación, con lo cual aportará certeza y eficiencia a las operaciones en las que sea parte ya sea como asesor externo o responsable de alguna área en la empresa multinacional o nacional con operaciones en el extranjero, así como conocer de la mano de expertos de primer nivel los temas de actualidad en materia de fiscalidad internacional.

El participante adquirirá destrezas que le permitan desarrollarse en su ámbito profesional, con un perfil vanguardista y capaz en la correcta aplicación de las disposiciones fiscales domésticas, los tratados internacionales y las implicaciones fiscales de las operaciones transfronterizas.

Módulo I: Introducción a la tributación internacional (10 hrs.)
19 y 20 de julio 2024
Módulo II: Ingresos de residentes en el extranjero de fuente de riqueza en México (10 hrs.)
26 y 27 de julio 2024
1.1. Jerarquía de las normas tributarias.
1.2. Término de extranjeros.
1.3. Fuente de Riqueza y sus principios.
1.4. Concepto de Residencia Fiscal.
1.5. Domicilio fiscal.
1.6. Establecimiento Permanente (Nuevas perspectivas del EP)
2.1. Contexto del tratamiento de pagos a extranjeros en la legislación fiscal mexicana.
2.2. Sujetos obligados.
2.3. Fuente de riqueza.
2.4. Momento de retención de ISR.
2.5. Algunos de los tipos de ingresos más relevantes.
2.6. Casos prácticos.

Módulo III: Tratados internacionales (20 hrs.)
02, 03, 09 y 10 de agosto 2024
Módulo IV: Empresas multinacionales & Precios de transferencia (10 hrs.)
16 y 17 de agosto 2024
3.1. Decreto de promulgación de convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales.
3.2. Principios rectores de los modelos tributarios.
3.3. Marco jurídico de los tratados internacionales en México.
3.4. Ley de tratados.
3.5. Interpretación de tratados internacionales.
3.6. Modelo OCDE de tratados.
3.7. Modelo USA de tratados.
3.8. Aspectos prácticos de aplicación de tratados:
3.8.1. Beneficios empresariales
3.8.2. Dividendos
3.8.3. Intereses
3.8.4. Regalías
3.8.5. Ganancias de capital
3.8.6. Renta del trabajo por cuenta ajena
4.1. Introducción a los precios de Transferencia.
4.2. Principio de arm’s length.
4.3. Disposiciones fiscales locales relacionadas con Precios de Transferencia.
4.4. Precios de Transferencia en Tratados Internacionales y MLI
4.5. Métodos de precios de transferencia.
4.6. Acciones 4 a 10 del plan BEPS.
4.7. Novedades en materia de Precios de Transferencia (MAPs y Actualización de guías).
4.8. Declaraciones informativas.

Módulo V: Acreditamiento del ISR pagado en el extranjero (5 hrs.)
23 de agosto 2024
Módulo VI: Reestructuras internacionales y transacciones transfronterizas (5 hrs.)
24 de agosto 2024
5.1. Tipos de acreditamientos.
5.2. Mecánica de cálculo y limitaciones.
5.3. Aspectos prácticos.
6.1. Tipos de reestructuras internacionales.
6.2. Aspectos prácticos de transacciones transfronterizas.

Módulo VII: Regímenes fiscales preferentes (REFIPRES) y Artículos 4-A y 4-B (10 hrs.)
30 y 31 de agosto 2024
Módulo VIII: Implementación de BEPS (10 hrs.)
06 y 07 de septiembre 2024
7.1. Historia de los REFIPRES.
7.2. Regulación fiscal en México sobre REFIPRES.
7.3. Aspectos controversiales de los REFIPRES.
7.4. Artículos 4-A y 4-B
8.1. Implementación de acciones BEPS en México
8.2 Instrumento Multilateral
8.2 Pilar II

Módulo IX: Impuestos en España y la Unión Europea (10 hrs.)
20 y 21 de septiembre 2024
Módulo X: Aspectos fiscales en operaciones internacionales de financiamiento (5 hrs.)
27 de septiembre 2024
9.1. Introducción a la legislación fiscal española.
9.2. Impuesto Sobre la Renta, sobre sociedades y al patrimonio.
9.3. Renta y la participación de los no residentes.
9.4. Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
9.5. Régimen ETVE.
9.6. Casos prácticos de inversión en España.
9.7. Regímenes fiscales en la Unión Europea.
10.1. Tipos de financiamientos:
10.1.2. Crédito sindicado
10.1.3. Crédito participado
10.1.4. Colocación de deuda
10.1.5. Compra de cartera
10.1.6. Otros
10.2. Principales operaciones financieras derivadas
con entidades extranjeras (Swaps, Cobertura, etc.).
10.3. Fondos de inversión extranjeros.
10.4. Otras operaciones a considerar.

Módulo XI: Controversias internacionales (5 hrs.)
28 de septiembre 2024
Módulo XII: Impuestos en Estados Unidos (20 hrs.)
04, 05, 11 y 12 de octubre 2024
11.1. Origen de las controversias internacionales.
11.2. Ejemplos de controversias internacionales.
11.3. Medios alternativos internos de solución de controversias.
11.4. Medios de defensa internos en México para resolver controversias internacionales.
11.5. Procedimiento de acuerdo mutuo (MAP por sus siglas en inglés) en tratados internacionales.
11.6. Implementación de la acción 14 de BEPS.
12.1. Historia de los impuestos en Estados Unidos.
12.2. Autoridades tributarias federales, estatales y locales a través del Federalismo.
12.3. Funcionamiento del sistema tributario estadounidense.
12.4. Tipos de sociedades en estados unidos y su esquema de tributación.
12.5. Principales fuentes de ingresos federales.
12.6. Recaudación de impuestos.
12.7. Tributación internacional.
12.8. Impuestos federales aplicables a varios estados de USA.
12.9. Impuestos estatales aplicables a varios estados de USA.
12.10. Estructuras patrimoniales para extranjeros en USA.

Módulo XIII: Intercambio de información (5 hrs.)
18 de octubre 2024
Módulo XIV: Impuestos en Canadá y estructuras patrimoniales (5 hrs.)
19 de octubre 2024
13.1. Antecedentes.
13.2. Tipos de intercambio de información
13.3. FATCA.
13.4. CRS.
13.5. Beneficiario Controlador.
14.1. Introducción a la legislación fiscal canadiense.
14.2. Impuesto Sobre la Renta
14.3. Impuesto a los no residentes.
14.4. Atractivos fiscales de Canadá.
14.5. Casos prácticos de inversión en Canadá
14.6. Estructuras patrimoniales para extranjeros en Canadá.

Módulo XV: Planificación fiscal internacional (20 hrs.)
25 y 26 de octubre y 08 y 09 de noviembre 2024
Módulo XVI: Economía digital, criptoactivos y blockchain (10 hrs.)
22 y 23 de noviembre 2024
15.1. Estructuras patrimoniales extranjeras.
15.2. Estructuras de financiamiento.
15.3. Empresas Holding.
15.4. Tratamiento de intangibles.
15.5. Reestructuras internacionales.
15.6. Ganancias de capital.
15.7. DAC 6, DAC 7 y ATAD III “Unshell Directive”
15.8. Planeación Fiscal Internacional (Visión México).
16.1 Economía digital y fiscalidad: Retos planteados a los sistemas tributarios
16.2 Plan de Acción BEPS y Pilar 1 y 2 OCDE.
16.3 Los Impuestos sobre Servicios Digitales
16.4 Tributación internacional de nuevos modelos de negocio: iCloud computing e impresión en 3D
16.5 Criptodivisas y NFTs: Tributación y lucha contra el fraude fiscal.
16.6 La aplicación de la tecnología blockchain, big data y machine learning.
16.7 Desafíos fiscales de la robótica e Inteligencia Artificial.

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Date And Time

viernes-19-julio-2024 / 04:00 PM to
sábado-23-noviembre-2024 / 08:00 PM
 

Fecha límite de registro

viernes-19-julio-2024
 

Ubicación

 

Tipos de evento

 

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