Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para la Triple Certificación: CNBV | UIF | IMCP 2023

Para este diplomado no aplican vales ni bonos de capacitación

Fecha de inicio y sesiones: Viernes 18 de agosto 2023 Viernes de 16:00 a 21:00 horas Sábado de 09:00 a 14:00 horas (Hora centro) Fecha de término: Sábado 21 de octubre 2023 Cierre de inscripciones: Viernes 18 de agosto 2023 a las 12:00 horas (hora centro)

Lugar: Plataforma Virtual Zoom

Inversión diplomado completo: Asociado: $13,885.00 Personal de Asociado: $15,185.00 No Asociado: $18,225.00 Precios netos, incluyen IVA

DPC PLD: 85 puntos

Este diplomado te ofrece un simulador de preparación para el examen de la CNBV y de la UIF

Perfil profesional del participante: Oficiales de Cumplimiento, Directores de Cumplimiento y Jurídico, Miembros de Comités de Comunicación y Control, Representantes Designados de Cumplimiento y cualquier interesado en obtener la Certificación en materia de PLD/FT por parte de la CNBV y/o UIF.

Objetivo: Tener la preparación por expertos en materia, para el examen de certificación en materia de PLD/FT por la CNBV y/o UIF, simular un examen piloto.

Por qué asistir: El mejor diplomado de preparación para el examen de certificación diseñado por expertos certificados y con un examen piloto que te ayudará a prepararte mejor.

Temario:

Viernes 18 de agosto (5 h.)

Módulo 1. Generalidades de PLD/FT y las 40 recomendaciones
El Lavado de Dinero en la Historia
Conceptos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Análisis del Concepto de Lavado de Dinero
Penas del Delito O.R.P.I. y Financiamiento al Terrorismo | Código Penal Federal
Etapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de Dinero

DPC por módulo 1: 5 puntos
Inversión por módulo 1:
Asociado: $1,025.00
Personal de Asociado: $1,120.00
No Asociado: $1,340.00

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Sábado 19 de agosto (5 h.)

Módulo 2. Marco Internacional y Autoridades Nacionales
ONU |  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Foros internacionales e intergubernamentales
Comité de supervisión bancaria de Basilea
Grupo Wolfsberg | Grupo Egmont
Grupo de Acción Financiera Internacional | 11 Resultados Inmediatos
Unidad de Inteligencia Financiera en México
Organismos Reguladores
Organismos Supervisores

DPC por módulo 2: 5 puntos
Inversión por módulo 2:
Asociado: $1,025.00
Personal de Asociado: $1,120.00  

No Asociado: $1,340.00

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Viernes 25 de agosto (5 h.)

Módulo 3. Regulación Nacional
Normativa nacional régimen PLD y FT
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Penal Federal
Ley de Extinción de Dominio y Ley de Delincuencia Organizada
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Sanciones y Delitos
Reglamento de la LFPIORP
Sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
Esquema de Prevención de Lavado de Dinero Mexicano
Reglamento Interior de la CNBV
Evaluación Nacional de Riesgos 2020

DPC por módulo 3: 5 puntos
Inversión por módulo 3:
Asociado: $1,025.00
Personal de Asociado: $1,120.00
No Asociado: $1,340.00

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Sábado 26 de agosto, viernes 1º y sábado 02 de septiembre (15 h.)

Módulo 4. Gestión de Riesgos
Concepto y generalidades sobre el riesgo
Modelos de Riesgos
Sarlaft | GAFI | Basilea | COSO
Análisis de Riesgo para Actividades Vulnerables
El Enfoque Basado en Riesgos según D.C.G.
Guía del EBR sector bancario
Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo del Comité de Basilea
Evaluación Nacional de Riesgos 2020
Riesgos de Corrupción
Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
Requisitos de los modelos de organización y gestión
Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización
Metodología de Evaluación del Riesgo
Análisis y Evaluación de los Riesgos
Las líneas de defensa, función dentro del marco de gestión

DPC por módulo 4: 15 puntos
Inversión por módulo 6:
Asociado: $3,065.00
Personal de Asociado: $3,350.00
No Asociado: $4,020.00

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Viernes 08, sábado 09 y viernes 22 de septiembre (15 h.)

Módulo 5. Actividades Vulnerables
Antecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI
Normativa nacional régimen PLD y FT
¿Qué son las Actividades Vulnerables?
Umbrales y Avisos de las Actividades Vulnerables
Restricciones al uso de efectivo
Identificación de clientes y usuarios
Dueño Beneficiario / Beneficiario Controlador
Los elementos del Manual de Cumplimiento y su implementación en México
Obligaciones de quiénes realizan Actividades Vulnerables
Listas de personas bloqueadas y Mecanismos de Prevención
Normativa Interna del SAT
Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
Facultades SAT / UIF – Visitas de Verificación

DPC por módulo 5: 15 puntos
Inversión por módulo 5:
Asociado: $3,065.00
Personal de Asociado: $3,350.00
No Asociado: $4,020.00

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Sábado 23, viernes 29 y sábado 30 de septiembre

Módulo 6. Sistema Financiero Mexicano
Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano
Ley Fintech  | Instituciones de Tecnología Financiera
Plan General de Cumplimiento. Disposiciones de carácter general para Sujetos Obligados del Sistema Financiero Mexicano
Sistemas Automatizados
Monitoreo de operaciones
Intercambio de información
Lista de personas bloqueadas
Comité de Comunicación y Control
Oficial de Cumplimiento
La identificación y conocimiento de clientes y usuarios. (KYC)
Propietario Real
Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
Reportes y deberes de Información por indicios tras análisis de operaciones
Deberes de confidencialidad
Medidas de Control Interno

DPC por módulo 6: 15 puntos
Inversión por módulo 6:
Asociado: $3,065.00
Personal de Asociado: $3,350.00
No Asociado: $4,020.00

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Viernes 06 de octubre

Módulo 7. Sistemas, Tipologías y Obligaciones
La Importancia de las T.I.
Principales estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI
Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD
Herramientas digitales para el conocimiento del cliente
Nuevas Tecnologías
Tipologías de Corrupción – Casos prácticos
Tipologías de Evasión fiscal – Casos prácticos
Tipologías de Actividades Vulnerables – Casos prácticos
Mención de técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo
Big Data y su uso en PLD

DPC por módulo 7: 5 puntos
Inversión por módulo 7:
Asociado: $1,025.00
Personal de Asociado: $1,120.00
No Asociado: $1,340.00

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Sábado 07 de octubre

Módulo 8.  Medios de Defensa
La Responsabilidad penal de las personas jurídicas
“La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México – Dogmática del Delito”
Etapas del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Medios de defensa -Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad
Criterios y Jurisprudencias

DPC por módulo 8: 5 puntos
Inversión por módulo 8:
Asociado: $1,025.00
Personal de Asociado: $1,120.00
No Asociado: $1,340.00

Expostor: -Por confirmar

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Viernes 13 y sábado 14 de octubre

Módulo 9. Auditoría y Ética
Auditoría y supervisión
Informe de Auditoría Lineamientos de la CNBV
Normas para atestiguar
Supervisión CNBV
El Secreto Profesional ante el Lavado de Dinero
Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores – Relación al Manual de Cumplimiento

DPC por módulo 9: 10 puntos ética
Inversión por módulo 9:
Asociado: $2,045.00
Personal de Asociado: $2,233.00
No Asociado: $2,680.00

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Viernes 20 y sábado 21 de octubre

Módulo 10. Simulador de Examen
Simulador de examen para la certificación de la CNBV
Simulador de examen para la certificación de la UIF

DPC por módulo 10: 5 puntos
Inversión por módulo 10:
Asociado: $1,025.00
Personal de Asociado: $1,120.00
No Asociado: $1,340.00

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