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Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones Edición 2026

Para este diplomado no aplican vales ni bonos de capacitación.

Diplomado virtual 2026

Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones EDICIÓN 2026

Programa académico especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, orientado a la preparación para las certificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Fecha de inicio

Viernes 21 de agosto de 2026

Fecha de término

Viernes 16 de octubre de 2026

Sesiones

Viernes de 16:00 a 21:00 horas.
Sábado de 09:00 a 14:00 horas.
Horario del Centro de México.

Modalidad

Plataforma Virtual Zoom

Desarrollo profesional continuo

80 DPC | PLD

Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, 2026

MF, CPC y PCPLD Jorge Cadena Lobato

Información general

Datos importantes del diplomado

Cierre de inscripciones

Viernes 21 de agosto de 2026 a las 12:00 horas.

Lugar

Plataforma Virtual Zoom.

Acceso a las sesiones

La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

Temario académico

Programa por módulos

Temario sujeto a cambios sin previo aviso.

21 de agosto de 2026

Módulo I: Generalidades de PLD/FT y las 40 recomendaciones

5 horas

1.1. El Lavado de Dinero en la Historia.

1.2. Conceptos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

1.3. Análisis del Concepto de Lavado de Dinero.

1.4. Penas del Delito O.R.P.I. y Financiamiento al Terrorismo | Código Penal Federal.

1.5. Etapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de Dinero.

1.6. 40 Recomendaciones del GAFI.

Expositoras

LD Ana Lucía Muñoz López
Lic. Cristina Juliera Muro Mejia

22 de agosto de 2026

Módulo II: Marco Internacional y Autoridades Nacionales

5 horas

2.1. ONU | Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2.2. Foros internacionales e intergubernamentales.

2.3. Comité de supervisión bancaria de Basilea.

2.4. Grupo Wolfsberg | Grupo Egmont.

2.5. Grupo de Acción Financiera Internacional | 11 Resultados Inmediatos.

2.6. Unidad de Inteligencia Financiera en México.

2.7. Organismos Reguladores.

2.8. Organismos Supervisores.

Expositora

LD Ana Lucía Muñoz López

28 de agosto de 2026

Módulo III: Regulación Nacional

5 horas

3.1. Normativa nacional régimen PLD y FT.

3.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.3. Código Penal Federal.

3.4. Ley de Extinción de Dominio y Ley de Delicuencia Organizada.

3.5. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Rucursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Sanciones y Delitos.

3.6. Reglamento de la LFPIORPI.

3.7. Sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

3.8. Esquema de Prevención de Lavado de Dinero Mexicano.

3.9. Reglamento Interior de la CNBV.

3.10. Evaluación Nacional de Riesgos 2023.

Expositor

Lic. Cesar Israel Avila Preciado

29 de agosto, 04 y 05 de septiembre de 2026

Módulo IV: Actividades Vulnerables

15 horas

4.1. Antecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI.

4.2. Normativa nacional régimen PLD y FT.

4.3. ¿Qué son la Actividades Vulnerables?

4.4. Umbrales y Avisos de las Actividades Vulnerables.

4.5. Restricciones al uso de efectivo.

4.6. Identificación de clientes y usuarios.

4.7. Dueño Beneficiario / Beneficiario Controlador.

4.8. Los elementos del Manual de Cumplimiento y su implementación en México.

4.9. Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables.

4.10. Listas de personas bloqueadas y Mecanismos de Prevención.

4.11. Normativa Interna del SAT.

4.12. Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

4.13. Facultades SAT / UIF – Visitas de Verificación.

Expositores

Mtro. Miguel Barba Medina
Mtro. Miguel Angel Vargas China

11, 12 y 18 de septiembre de 2026

Módulo V: Sistema Financiero Mexicano

15 horas

5.1. Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano.

5.2. Ley Fintech | Instituciones de Tecnología Financiera.

5.3. Plan General de Cumplimiento. Disposiciones de carácter general para Sujetos Obligados del Sistema Financiero Mexicano.

5.4. Sistemas Automatizados.

5.5. Monitoreo de operaciones.

5.6. Intercambio de información.

5.7. Lista de personas bloqueadas.

5.8. Comité de Comunicación y Control.

5.9. Oficial de Cumplimiento.

5.10. La identificación y conocimiento de clientes y usuarios. (KYC).

5.11. Propietario Real.

5.12. Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.

5.13. Reportes y deberes de Información por indicios tras análisis de operaciones.

5.14. Deberes de confidencialidad.

5.15. Medidas de Control Interno.

Expositora

Mtra. Paulina Rodríguez Cuevas

19, 25 y 26 de septiembre de 2026

Módulo VI: Gestión de Riesgos

15 horas

6.1. Concepto y generalidades sobre el riesgo.

6.2. Modelos de Riesgos.

6.3. Sarlaft.

6.4. GAFI.

6.5. Basilea.

6.6. COSO.

6.7. Análisis de Riesgo para Actividades Vulnerables.

6.8. El Enfoque Basado en Riesgos según D.C.G.

6.9. Guía del EBR sector bancario.

6.10. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.

6.11. Evaluación Nacional de Riesgos 2020.

6.12. Riesgos de Corrupción.

6.13. Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.

6.14. Requisitos de los modelos de organización y gestión.

6.15. Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.

6.16. Metodología de Evaluación del Riesgo.

6.17. Análisis del Riesgo.

6.18. Evaluación de los Riesgos.

6.19. Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.

Expositor

C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios

02 y 03 de octubre de 2026

Módulo VII: Auditoría y Ética

10 horas

7.1. Auditoría y supervisión.

7.2. Informe de Auditoría Lineamientos de la CNBV.

7.3. Normas para atestiguar.

7.4. Supervisión CNBV.

7.5. El Secreto Profesional ante el Lavado de Dinero.

7.6. Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores – Relación al Manual de Cumplimiento.

Expositor

C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios

09 de octubre de 2026

Módulo VIII: Medios de Defensa

5 horas

8.1. La Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

8.2. La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las actividades vulnerables en México – Dogmática del Delito.

8.3. Etapas del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

8.4. Medios de defensa – Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad.

8.5. Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores – Relación al Manual de Cumplimiento.

Expositor

Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo

10 de octubre de 2026

Módulo IX: Sistemas, Tipologías y Obligaciones

5 horas

9.1. La Importancia de las T.I.

9.2. Principales Estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI.

9.3. Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD.

9.4. Herramientas digitales para el conocimiento del cliente.

9.5. Nuevas Tecnologías.

9.6. Tipologías de Corrupción – Casos prácticos.

9.7. Tipologías de Evasión fiscal – Casos prácticos.

9.8. Tipologías de Actividades Vulnerables – Casos prácticos.

9.9. Mención de técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo.

9.10. Big Data y su uso en PLD.

Expositor

C.P.C. Alberto Romero Quezada

16 de octubre de 2026

Módulo X: Simulador de Examen

5 horas

Simulador de examen para la certificación de la CNBV.

Simulador de examen para la certificación de la UIF.

Participación académica

Todos los expositores

Inversión

Inversión del diplomado completo

Asociado Estudiante*

$13,900.00

Asociado

$19,140.00

Personal de Asociado

$20,260.00

No Asociado

$23,440.00

Precios netos, incluyen IVA.

Registro y reservaciones

Formaliza tu inscripción

Reservaciones para asociados

Teléfono:

33 3629 7445 ext. 102

Correo:

reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones para público en general

Teléfono:

33 3629 7445 ext. 191

Correo:

informes@ccpg.org.mx

Teléfono adicional:

33 1747 7642

Notas de cancelación

Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación; de lo contrario, se cobrará la totalidad del evento.

En caso de que te inscribas por módulo, el material se enviará con anticipación al correo electrónico proporcionado durante el registro, motivo por el cual, si no cancelas con 24 horas de anticipación, se cobrará la totalidad del evento.

Datos para pago

Referencias bancarias

Cuentas bancarias a nombre de Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.

BBVA Bancomer

Número de cuenta: 0450288926
Cuenta CLABE: 0123 2000 4502 8892 60
Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753
Plaza: Guadalajara

Banamex

Número de cuenta: 5607690
Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00
Sucursal: 567

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Revisa las fechas, módulos, expositores, costos y condiciones generales del diplomado.

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Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Inscripciones abiertas

Prepárate para las certificaciones CNBV y UIF

Formaliza tu reservación antes del viernes 21 de agosto de 2026 a las 12:00 horas.

Asociados: 33 3629 7445 ext. 102
Público en general: 33 3629 7445 ext. 191

Additional Details

Referencias Bancarias

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Date And Time

viernes-21-agosto-2026 / 04:00 PM to
viernes-21-agosto-2026 / 09:00 PM

Fecha límite de registro

viernes-21-agosto-2026

Ubicación

Tipos de evento

VIRTUAL

Categoría del evento

DIPLOMADO

Eventos

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