Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones CNBV y UIF 2025
Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones CNBV y UIF 2025
Para este diplomado no aplican vales ni bonos de capacitación
| Fecha de Inicio: | Lugar: | Inversión diplomado completo: | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Viernes 25 de julio del 2025 Viernes de 16:00 a 21:00 horas Sábado de 09:00 a 14:00 horas Fecha de término: Cierre de inscripciones: |
Plataforma Virtual Zoom La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión. |
Asociado: $20,530.00 Personal de Asociado: $21,730.00 No Asociado: $25,150.00 Precios netos, incluyen IVA |
DPC PLD: 80 puntos DPC ética: 5 puntos |
PERFIL PROFESIONAL DEL PARTICIPANTE
Oficiales de Cumplimiento, Directores de Cumplimiento y Jurídico, Miembros de Comités de Comunicación y Control, Representantes Designados de Cumplimiento y cualquier interesado en obtener la Certificación en materia de PLD/FT por parte de la CNBV y/o UIF.
OBJETIVO:
Tener la preparación por expertos en materia, para el examen de certificación en materia de PLD/FT por la CNBV y/o UIF, simular un examen piloto.
POR QUÉ ASISTIR
El mejor diplomado de preparación para el examen de certificación diseñado por expertos certificados y con un examen piloto que te ayudará a prepararte mejor.
Temario:
- Temario pude sufrir cambios sin previo aviso.
| 25 de julio del 2025 (5 hrs.) Módulo 1. Generalidades de PLD/FT y las 40 recomendaciones |
26 de julio del 2025 (5 hrs.) Módulo 2. Marco Internacional y Autoridades Nacionales |
|---|---|
| • El Lavado de Dinero en la Historia • Conceptos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo • Análisis del Concepto de Lavado de Dinero • Penas del Delito O.R.P.I. y Financiamiento al Terrorismo | Código Penal Federal • Etapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de Dinero. • 40 Recomendaciones del GAFI Expositor: DPC por módulo 1: 5 puntos |
• ONU | Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas • Foros internacionales e intergubernamentales • Comité de supervisión bancaria de Basilea • Grupo Wolfsberg | Grupo Egmont • Grupo de Acción Financiera Internacional | 11 Resultados Inmediatos • Unidad de Inteligencia Financiera en México • Organismos Reguladores • Organismos Supervisores Expositor: DPC por módulo 2: 5 puntos |
| 01 de agosto del 2025 (5 hrs.) Módulo 3. Regulación Nacional |
02, 08 y 09 de agosto del 2025 (15 hrs.) Módulo 4. Sistema Financiero Mexicano |
|---|---|
| • Normativa nacional régimen PLD y FT • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos • Código Penal Federal • Ley de Extinción de Dominio y Ley de Delincuencia Organizada • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Sanciones y Delitos • Reglamento de la LFPIORPI • Sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional • Esquema de Prevención de Lavado de Dinero Mexicano • Reglamento Interior de la CNBV • Evaluación Nacional de Riesgos 2020 Expositor: DPC por módulo 3: 5 puntos |
• Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano. • Ley Fintech | Instituciones de Tecnología Financiera • Plan General de Cumplimiento. Disposiciones de carácter general para Sujetos Obligados del Sistema Financiero Mexicano • Sistemas Automatizados • Monitoreo de operaciones. • Intercambio de información • Lista de personas bloqueadas • Comité de Comunicación y Control • Oficial de Cumplimiento • La identificación y conocimiento de clientes y usuarios. (KYC) • Propietario Real • Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero • Reportes y deberes de Información por indicios tras análisis de operaciones. • Deberes de confidencialidad. • Medidas de Control Interno Expositores: Inversión por módulo 4: |
| 15, 16 y 22 de agosto del 2025 ( 15 hrs.) Módulo 5. Actividades Vulnerables |
23, 29 y 30 de agosto del 2025 (15 hrs.) Módulo 6. Gestión de Riesgos |
|---|---|
| • Antecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI. • Normativa nacional régimen PLD y FT • ¿Qué son las Actividades Vulnerables? • Umbrales y Avisos de las Actividades Vulnerables • Restricciones al uso de efectivo • Identificación de clientes y usuarios • Dueño Beneficiario / Beneficiario Controlador • Los elementos del Manual de Cumplimiento y su implementación en México • Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables • Listas de personas bloqueadas y Mecanismos de Prevención • Normativa Interna del SAT • Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera • Facultades SAT / UIF – Visitas de Verificación Expositor: DPC por módulo 5: 15 puntos |
• Concepto y generalidades sobre el riesgo • Modelos de Riesgos • Sarlaft • GAFI • Basilea • COSO • Análisis de Riesgo para Actividades Vulnerables • El Enfoque Basado en Riesgos según D.C.G. • Guía del EBR sector bancario • Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea. • Evaluación Nacional de Riesgos 2020 • Riesgos de Corrupción • Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios • Requisitos de los modelos de organización y gestión. • Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización. • Metodología de Evaluación del Riesgo • Análisis del Riesgo • Evaluación de los Riesgos. • Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión. Expositor: DPC por módulo 6: 15 puntos |
| 05 y 06 de septiembre del 2025 (10 hrs.) Módulo 7. Auditoría y Ética |
12 de septiembre del 2025 (5 hrs.) Módulo 8. Medios de Defensa |
|---|---|
| • Auditoria y supervisión • Informe de Auditoria Lineamientos de la CNBV • Normas para atestiguar • Supervisión CNBV • El Secreto Profesional ante el Lavado de Dinero • Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores – Relación al Manual de Cumplimiento Expositor: DPC por módulo 7: 10 puntos |
• La Responsabilidad penal de las personas jurídicas • “La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las • actividades vulnerables en México – Dogmática del Delito” • Etapas del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita • Medios de defensa -Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad • Criterios y Jurisprudencias Expositor: DPC por módulo 8: 5 puntos |
| 13 de septiembre del 2025 (5 hrs.) Módulo 9. Sistemas, Tipologías y Obligaciones |
19 y 20 de septiembre del 2025 Módulo 10. Simulador de Examen |
|---|---|
| • La Importancia de las TI • Principales Estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI. • Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD • Herramientas digitales para el conocimiento del cliente. • Nuevas Tecnologías • Tipologías de Corrupción – Casos prácticos • Tipologías de Evasión fiscal – Casos prácticos • Tipologías de Actividades Vulnerables – Casos prácticos • Mención de técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo • Big Data y su uso en PLD Expositor: Inversión por módulo 9: |
• Simulador de examen para la certificación de la CNBV • Simulador de examen para la certificación de la UIF |
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Additional Details
Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 0450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
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