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Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones CNBV y UIF 2024

CCPGJ

Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones CNBV y UIF 2024

por CCPGJ
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Para este diplomado no aplican vales ni bonos de capacitación

Fecha de inicio y sesiones: Lugar: Inversión diplomado completo: Puntos DPC
Viernes 05 de julio 2024
Viernes de 16:00 a 21:00 horas
Sábado de 09:00 a 14:00 horas (hora centro)

Fecha de término:
Sábado 28 de septiembre 2024

Cierre de inscripciones:
Viernes 05 de julio 2024 a las 12:00 horas (hora centro)

Lugar:
Plataforma Virtual Zoom
Asociado: $14,580.00
Personal de Asociado: $15,950.00
No Asociado: $19,140.00
Precios netos, incluyen IVA
DPC PLD: 80 puntos
DPC ética: 5 puntos

Oficiales de Cumplimiento, Directores de Cumplimiento y Jurídico, Miembros de Comités de Comunicación y Control, Representantes Designados de Cumplimiento y cualquier interesado en obtener la Certificación en materia de PLD/FT por parte de la CNBV y/o UIF.

Tener la preparación por expertos en materia, para el examen de certificación en materia de PLD/FT por la CNBV y/o UIF, simular un examen piloto.

El mejor diplomado de preparación para el examen de certificación diseñado por expertos certificados y con un examen piloto que te ayudará a prepararte mejor.

05 de julio 2024 (5 hrs.)
Módulo 1. Generalidades de PLD/FT y las 40 recomendaciones
06 de julio 2024 (5 hrs.)
Módulo 2. Marco Internacional y Autoridades Nacionales
• El Lavado de Dinero en la Historia
• Conceptos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Análisis del Concepto de Lavado de Dinero
• Penas del Delito O.R.P.I. y Financiamiento al Terrorismo | Código Penal Federal
• Etapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por   GAFI, otros modelos de Lavado de Dinero.
• 40 Recomendaciones del GAFI

Expositor:
LCP y MF Maricela Rodríguez Servín

DPC por módulo 1: 5 puntos
Inversión por módulo 1:
Asociado: $1,080.00
Personal de Asociado: $1,180.00
No Asociado: $1,410.00

• ONU | Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
• Foros internacionales e intergubernamentales
• Comité de supervisión bancaria de Basilea
• Grupo Wolfsberg | Grupo Egmont
• Grupo de Acción Financiera Internacional | 11 Resultados Inmediatos
• Unidad de Inteligencia Financiera en México
• Organismos Reguladores
• Organismos Supervisores

Expositor:
LD Ana Lucía Muñoz López

DPC por módulo 2: 5 puntos
Inversión por módulo 2:
Asociado: $1,080.00
Personal de Asociado: $1,180.00
No Asociado: $1,410.00

12 de julio 2024
Módulo 3. Regulación Nacional (5 hrs.)
13, 19, 20 de julio 2024
Módulo 4. Sistema Financiero Mexicano (15 hrs.)
• Normativa nacional régimen PLD y FT
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Código Penal Federal
• Ley de Extinción de Dominio y Ley de Delincuencia Organizada
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Sanciones y Delitos
• Reglamento de la LFPIORPI
• Sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
• Esquema de Prevención de Lavado de Dinero Mexicano
• Reglamento Interior de la CNBV
• Evaluación Nacional de Riesgos 2020

Expositor:
Dr. Efrén Hernández Monrreal


DPC por módulo 3: 5 puntos
Inversión por módulo 3:
Asociado: $1,080.00
Personal de Asociado: $1,180.00
No Asociado: $1,410.00

• Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano.
• Ley Fintech | Instituciones de Tecnología Financiera
• Plan General de Cumplimiento. Disposiciones de carácter general para Sujetos Obligados del Sistema Financiero Mexicano
• Sistemas Automatizados
• Monitoreo de operaciones.
• Intercambio de información
• Lista de personas bloqueadas
• Comité de Comunicación y Control
• Oficial de Cumplimiento
• La identificación y conocimiento de clientes y usuarios. (KYC)
• Propietario Real
• Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
• Reportes y deberes de Información por indicios tras análisis de operaciones.
• Deberes de confidencialidad.
• Medidas de Control Interno

Expositores:
LD Ana Lucía Muñoz López
L.A.E. Paulina Rodríguez Cuevas

DPC por módulo 4: 15 puntos
Inversión por módulo 4:
Asociado: $3,220.00
Personal de Asociado: $3,520.00
No Asociado: $4,230.00

26, 27 de julio y 02 de agosto 2024
Módulo 5. Actividades Vulnerables (15 hrs.)
03, 09 y 10 de agosto 2024
Módulo 6. Gestión de Riesgos (15 hrs.)
• Antecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI.
• Normativa nacional régimen PLD y FT
• ¿Qué son las Actividades Vulnerables?
• Umbrales y Avisos de las Actividades Vulnerables
• Restricciones al uso de efectivo
• Identificación de clientes y usuarios
• Dueño Beneficiario / Beneficiario Controlador
• Los elementos del Manual de Cumplimiento
y su implementación en México
• Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables
• Listas de personas bloqueadas y Mecanismos de Prevención
• Normativa Interna del SAT
• Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera
• Facultades SAT / UIF – Visitas de Verificación

Expositor:
Dr. Efrén Hernández Monrreal

DPC por módulo 5: 15 puntos
Inversión por módulo 5:
Asociado: $3,220.00
Personal de Asociado: $3,520.00
No Asociado: $4,230.00

• Concepto y generalidades sobre el riesgo
• Modelos de Riesgos
• Sarlaft
• GAFI
• Basilea
• COSO
• Análisis de Riesgo para Actividades Vulnerables
• El Enfoque Basado en Riesgos según D.C.G.
• Guía del EBR sector bancario
• Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.
• Evaluación Nacional de Riesgos 2020
• Riesgos de Corrupción
• Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios
• Requisitos de los modelos de organización y gestión.
• Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.
• Metodología de Evaluación del Riesgo
• Análisis del Riesgo
• Evaluación de los Riesgos.
• Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.

Expositor:
C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios

DPC por módulo 6: 15 puntos
Inversión por módulo 6:
Asociado: $3,220.00
Personal de Asociado: $3,520.00
No Asociado: $4,230.00

16 de agosto 2024
Módulo 7. Sistemas, Tipologías y Obligaciones (5 hrs.)
23 y 24 de agosto 2024
Módulo 9. Auditoría y Ética
• La Importancia de las TI
• Principales Estándares y metodologías de gestión de riesgos a través de TI.
• Medidas de seguridad de sistemas automatizados PLD
• Herramientas digitales para el conocimiento del cliente.
• Nuevas Tecnologías
• Tipologías de Corrupción – Casos prácticos
• Tipologías de Evasión fiscal – Casos prácticos
• Tipologías de Actividades Vulnerables – Casos prácticos
• Mención de técnicas utilizadas conforme a la Evaluación Nacional de Riesgo
• Big Data y su uso en PLD

Expositor:
C.P.C. Alberto Romero Quezada

DPC por módulo 7: 5 puntos
Inversión por módulo 7:
Asociado: $1,080.00
Personal de Asociado: $1,180.00
No Asociado: $1,410.00

• Auditoria y supervisión
• Informe de Auditoria Lineamientos de la CNBV
• Normas para atestiguar
• Supervisión CNBV
• El Secreto Profesional ante el Lavado de Dinero
• Aplicación del Código de Ética en la práctica profesional y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores – Relación al Manual de Cumplimiento

Expositor:
C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios

DPC por módulo 9: 10 puntos
Inversión por módulo 9:
Asociado: $2,150.00
Personal de Asociado: $2,350.00
No Asociado: $2,820.00

30 de agosto 2024
Módulo 8. Medios de Defensa (5 hrs.)
21 y 22 de septiembre 2024
Módulo 10. Simulador de Examen
• La Responsabilidad penal de las personas jurídicas
• “La responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal de las
• actividades vulnerables en México – Dogmática del Delito”
• Etapas del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Medios de defensa -Recurso de Revisión y Juicio de Nulidad
• Criterios y Jurisprudencias

Expositor:
Mtro. Fernando Rafael Ramos Gallardo

DPC por módulo 8: 5 puntos
Inversión por módulo 8:
Asociado: $1,080.00
Personal de Asociado: $1,180.00
No Asociado: $1,410.00

• Simulador de examen para la certificación de la CNBV
• Simulador de examen para la certificación de la UIF

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Date And Time

viernes-5-julio-2024 / 04:00 PM to
sábado-28-septiembre-2024 / 09:00 PM
 

Fecha límite de registro

viernes-5-julio-2024
 

Ubicación

 

Tipos de evento

 

Categoría del evento

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