Regresar

Delitos Fiscales y Lavado de dinero

CCPGJ

Delitos Fiscales y Lavado de dinero

por CCPGJ
221 221 people viewed this event.

En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.

Fecha y horario Cierre de inscripciones Lugar Inversión Puntos DPC
Miércoles 20 de marzo 2024
de 16:00 a 19:00 horas
(hora centro)
Miércoles 20 de marzo 2024
a las 12:00 horas (hora centro)
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom
Asociado estudiante*: $650.00
Asociado: $880.00
Personal de asociado: $990.00
No asociado: $1,100.00
Precios netos, incluyen IVA.
*Presentando kárdex, credencial o
constancia vigente de la
licenciatura.
DPC PLD: 3 puntos

El participante conocerá y comprenderá los delitos fiscales como delito predicado o subyacente del delito de Lavado de Dinero, de igual manera conocerá de la mano de expertos en la materia los efectos de la resolución de la SCJN respecto a la prisión preventiva oficiosa, entre otros temas de interés tales como: los delitos fiscales al amparo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y el delito relacionado con la expedición y adquisición de comprobantes fiscales y de operaciones inexistentes.

  • Contadores Públicos
  • Asesores Fiscales
  • Abogados
  • Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
  • Público en General

El participante conocerá los mitos y realidades de los procesos penales derivados de delitos fiscales de la mano de abogados expertos en las áreas fiscal y penal.

  • Personas responsables en la comisión de los delitos fiscales
  • Delitos continuados
  • Prescripción de la acción penal
  • Defraudación fiscal
  • Delitos relacionados con el RFC
  • Delitos relacionados con la contabilidad y las declaraciones
  • Delitos relacionados con la expedición de CFDi y las operaciones inexistentes
  • Delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Lavado de Dinero)
  • Prisión Preventiva Oficiosa en delitos fiscales y de Lavado de Dinero
  • Delincuencia Organizada en Delitos Fiscales
  • Mitos y Realidades del proceso Penal en delitos fiscales y de Lavado de Dinero

Abogado experto en litigio penal con más de 20 años de experiencia

Realiza tu inscripción aquí:



Additional Details

Referencias Bancarias



Nuestras cuentas bancarias a nombre de:

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C.




BBVA BANCOMER 

Número de Cuenta: 00450288926

Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123  2000  4502 8892  60

Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753

Plaza: Guadalajara




BANAMEX

Número de Cuenta: 5607690

Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00  

Sucursal: 567

Para registrarse en este evento, por favor visita el siguiente sitio:

 

Date And Time

miércoles-20-marzo-2024 / 04:00 PM to
miércoles-20-marzo-2024 / 07:00 PM
 

Fecha límite de registro

miércoles-20-marzo-2024
 

Ubicación

 

Tipos de evento

 

Categoría del evento

Compartir con amigos

WhatsApp