Delitos Fiscales y Lavado de dinero
Delitos Fiscales y Lavado de dinero
En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Cierre de inscripciones | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 20 de marzo 2024 de 16:00 a 19:00 horas (hora centro) |
Miércoles 20 de marzo 2024 a las 12:00 horas (hora centro) |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*: $650.00 Asociado: $880.00 Personal de asociado: $990.00 No asociado: $1,100.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
DPC PLD: 3 puntos |
OBJETIVO:
El participante conocerá y comprenderá los delitos fiscales como delito predicado o subyacente del delito de Lavado de Dinero, de igual manera conocerá de la mano de expertos en la materia los efectos de la resolución de la SCJN respecto a la prisión preventiva oficiosa, entre otros temas de interés tales como: los delitos fiscales al amparo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y el delito relacionado con la expedición y adquisición de comprobantes fiscales y de operaciones inexistentes.
DIRIGIDO A:
- Contadores Públicos
- Asesores Fiscales
- Abogados
- Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
- Público en General
POR QUÉ ASISTIR:
El participante conocerá los mitos y realidades de los procesos penales derivados de delitos fiscales de la mano de abogados expertos en las áreas fiscal y penal.
TEMARIO
- Personas responsables en la comisión de los delitos fiscales
- Delitos continuados
- Prescripción de la acción penal
- Defraudación fiscal
- Delitos relacionados con el RFC
- Delitos relacionados con la contabilidad y las declaraciones
- Delitos relacionados con la expedición de CFDi y las operaciones inexistentes
- Delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Lavado de Dinero)
- Prisión Preventiva Oficiosa en delitos fiscales y de Lavado de Dinero
- Delincuencia Organizada en Delitos Fiscales
- Mitos y Realidades del proceso Penal en delitos fiscales y de Lavado de Dinero
Expositor
Abogado Joaquín Xaman McGregor
Abogado experto en litigio penal con más de 20 años de experiencia
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Additional Details
Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 00450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
