Curso Teórico Práctico Prevención de Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario
Curso Teórico Práctico Prevención de Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario
| Fechas y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| 19, 26 y 31 de octubre, 09, 16, 23 y 30 de noviembre 2023 de 16:00 a 19:00 horas (hora centro) Cierre de inscripciones: Jueves 19 de octubre 2023, a las 12:00 horas (hora centro) |
Plataforma Virtual Zoom | Asociado estudiante*: $4,290.00 Asociado: $5,850.00 Personal de asociado: $6,580.00 No asociado: $7,308.00 *Presentando kárdex, credencial o constancia vigentes de la licenciatura. Precios netos, incluyen IVA. |
DPC PLD: 21 puntos |
DIRIGIDO A:
- Empresarios y Ejecutivos de empresas del sector inmobiliario: Desarrolladores de Inmuebles, Constructores, Intermediarios Inmobiliarios, arrendadores de inmuebles.
- Contadores independientes y de empresas del sector inmobiliario.
- Auditores y Asesores en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Abogados y asesores de sujetos obligados del sector inmobiliario.
- Público en General interesado en la disciplina de Prevención de Lavado de Dinero
OBJETIVO:
Proporcionar a los participantes toda la información respecto a la regulación del sector inmobiliario en términos de la LFPIORPI (Ley antilavado de dinero)
POR QUÉ ASISTIR:
El participante conocerá a detalle las obligaciones, restricciones, sanciones y en general toda la regulación de las diferentes actividades del sector inmobiliario establecidas en la LFPIORPI o Ley antilavado de dinero.
TEMARIO
Jueves 19 de octubre
Módulo 1.-Generalidades de la Prevención de Lavado de Dinero
Generalidades y conceptos de Lavado de Dinero
Organismos Nacionales e Internacionales
GAFI y las 40 recomendaciones
Normatividad Nacional
Delito de O.R.P.I. (Delito de Lavado de Dinero)
Introducción a la LFPIORPI:
- Objeto de la LFPIORPI
- Conceptos y Definiciones de la Ley, Reglamento y Reglas
- Facultades de las autoridades
Expositora:
Mtra. Marícela Rodríguez Servín
Presidente Comité Académico.
Socio de Prevención de Lavado de Dinero en Shutz Consultores, S.C.
Jueves 26 de octubre y martes 31 de octubre
Módulo 2.-Actividades Vulnerables del Sector Inmobiliario:
- Construcción de Bienes Inmuebles
- Desarrollo de Bienes Inmuebles
- Intermediación, Comisión o Corretaje de Bienes Inmuebles
- Venta de Bienes Inmuebles
- Servicios Profesionales relacionados con Inmuebles
- Servicios de Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos)
- Arrendamiento de Bienes Inmuebles
- Operaciones inmobiliarios a través de fideicomisos
Expositores:
CPC Alberto Alfonso Romero Quezada
Socio en Quezada Consultores, Especialista en PLD Fintech
CPC y PCPLD Jorge Alberto Cadena Lobato
Socio en Cadena Business Advisors
LCP y PCPLD Miguel Ángel Vargas China
Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPGJ 2023
Jueves 09 de noviembre y jueves 16 de noviembre
Módulo 3.- Obligaciones, Restricciones y Sanciones
- Obligaciones de los sujetos que realizan A.V. (Ley, Reglamento y R.C.G.)
- Uso de efectivo y sus restricciones
- Sanciones Administrativas
- Delitos
- Visitas de Verificación
- Medios de Defensa
Expositor:
Lic. Miguel Barba Medina
Socio del área de litigio en RVG Abogados
Jueves 23 de noviembre y jueves 30 de noviembre
Módulo 4.- Taller de cumplimiento
- Identificación de clientes y usuarios
- Integración de expedientes de clientes y usuarios
- Presentación de avisos e Informes
- Elaboración de Manual de Identificación de Clientes
Expositores:
CPC Alberto Alfonso Romero Quezada
Socio en Quezada Consultores, Especialista en PLD Fintech
CPC y PCPLD Jorge Alberto Cadena Lobato
Socio en Cadena Business Advisors
LCP y PCPLD Miguel Ángel Vargas China
Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPGJ 2023
Expositores:
Mtra. Marícela Rodríguez Servín
Presidente Comité Académico.
Socio de Prevención de Lavado de Dinero en Shutz Consultores, S.C.
Lic. Miguel Barba Medina
Socio del área de litigio en RVG Abogados
LCP y PCPLD Miguel Ángel Vargas China
Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPGJ 2023
CPC Alberto Alfonso Romero Quezada
Socio en Quezada Consultores
Especialista en PLD Fintech
CPC y PCPLD Jorge Alberto Cadena Lobato
Socio en Cadena Business Advisors
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