Como atender una visita de verificación en Actividades Vulnerables

En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.

Dirigido a:

• Encargados de Cumplimiento de Actividades Vulnerables
• Personas Involucradas en el cumplimiento de la LFPIORPI
• Abogados
• Contadores
• Administradores
• Auditores

Conocimientos previos necesarios:

• Conocimiento general de la LFPIORPI
• Conocimientos Jurídicos Generales
• Argumentación e Interpretación Jurídica (preferentemente)

Objetivo:

Que el participante conozca como debe hacerse una Visita de Verificación, como las realiza el SAT, sobre todo, que conozca como darle atención de forma adecuada para evitar conflictos futuros.

¿Por qué asistir?

Una visita de verificación puede volverse una situación crítica al interior de la empresa, conocer el proceso y la forma de atenderla correctamente, puede ser la diferencia entre llevar un buen puerto a la empresa, o generar una catástrofe que puede llevarla a la quiebra.

Temario:

• Generalidades de la orden de visita
• Legislación Aplicable, Requisitos, formalidades, Términos y plazos.
• Proceso de Visita que realiza el SAT

  • Información que solicitan
  • Información que no se debe proporcionar
  • Lo que no debe de hacerse en una vista de verificación
  • Pruebas que deben ofrecerse
  • Elementos clave para atender de forma correcta una visita de Verificación

• Medios de Defensa

  • Garantía del Interés Fiscal

Expositor

Miguel Barba Medina

• Socio del Área de litigio en Materia de Actividades Vulnerables y Cumplimiento Regulatorio en RVG Abogados,
• Socio Fundador de PLD Auxiliar, integrante de la comisión de PLD del CCPGJ y de ANADE, Certificado por la UIF en materia de Actividades Vulnerables

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Pago con PayPal inversión: *

• Asociado Estudiante - $1,370.00
• Asociado - $1,860.00
• Personal de Asociado - $2,100.00
• No Asociado - $2,330.00

Requiere factura *

• Sí
• No

¿Ya ha compartido su constancia de situación fiscal anteriormente con el colegio? *

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• NO

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