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Beneficiario Controlador | un enfoque Fiscal-Financiero y Práctico

CCPGJ

Beneficiario Controlador | un enfoque Fiscal-Financiero y Práctico

por CCPGJ
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En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.

Fecha y horario Cierre de inscripciones Lugar Inversión Puntos DPC
Jueves 14 de marzo 2024
de 16:00 a 20:00 horas (hora centro)
Jueves 14 de marzo 2024
a las 12:00 horas (hora centro)
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom
Asociado estudiante*: $860.00
Asociado: $1,170.00
Personal de asociado: $1,320.00
No asociado: $1,470.00
Precios netos, incluyen IVA.
*Presentando kárdex, credencial o
constancia vigente de la licenciatura.
DPC PLD: 4 puntos

El participante conocerá y comprenderá los orígenes, las diferencias y las similitudes entre las figuras Beneficiario Controlador, Propietario Real, Beneficiario Final y otras similares, aprenderá la metodología para identificarlos correctamente de acuerdo a estándares internacionales y conocerá las disposiciones Internacionales y Nacionales que las regulan entre ellas, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general, la LFPIORPI (Ley Antilavado).

  • Contadores Públicos
  • Asesores Fiscales
  • Abogados
  • Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
  • Público en General

Los asistentes a este curso podrán conocer de la mano de expertos en la materia, las disposiciones y obligaciones que regulan la figura en México, conocerán y aprenderán a identificar correctamente a la figura de beneficiario controlador desde el enfoque fiscal, financiero y en términos de la Prevención de Lavado de Dinero.

  • A. APARTADO DOGMÁTICO Y LEGAL
  • 1. Orígenes de la figura del Beneficiario Final.
  • 2. Definición de Beneficiario Final.
  • 3. Recomendaciones de GAFI con respecto a Beneficiario Final.
  • 4. Metodología OCDE para la identificación del Beneficiario Final de las personas jurídicas.
  • 5. Beneficiario Final y transparencia e intercambio de información con fines fiscales.
  • 6. Propietario Real en la legislación financiera mexicana.
  • 7. Beneficiario Controlador o Dueño Beneficiario en la LFPIORPI.
  • 8. Beneficiario Controlador en el Código Fiscal de la Federación.
  • 9. SCJN criterios.
  • 10. Sanciones administrativas.
  • 11. Responsabilidad Penal de las personas jurídicas
  • B. PRÁCTICA:
  • 1. Identificando a los Beneficiarios Finales de las personas jurídicas y/o estructuras jurídicas, p. ej.:
  • a) Cascada.
  • b) Piramidal.
  • c) Red societaria.
  • d) Fideicomisos (personas jurídicas y estructuras jurídicas).
  • e) Nacional e internacional.
  • C. LA CONCLUSIÓN.
  • D. COMPLIANCE (CONFORMIDAD DE TOLERANCIA).
  • a) implementación y alcance de la debida observancia de conformidad con el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
  • b) ¿eficiencia y eficacia de los programas de compliance?

Ph. D. Efrén Monrreal

  • Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, capítulo Jalisco (AMPEC).

Psic. Ernesto Ramírez

  • Vicepresidente del Colegio de Abogados Hispanohablantes.

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Sucursal: 567

 

Date And Time

jueves-14-marzo-2024 / 04:00 PM to
jueves-14-marzo-2024 / 08:00 PM
 

Fecha límite de registro

jueves-14-marzo-2024
 

Ubicación

 

Tipos de evento

 

Categoría del evento

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