Beneficiario Controlador | un enfoque Fiscal-Financiero y Práctico
Beneficiario Controlador | un enfoque Fiscal-Financiero y Práctico
En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Cierre de inscripciones | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|---|
| Jueves 14 de marzo 2024 de 16:00 a 20:00 horas (hora centro) |
Jueves 14 de marzo 2024 a las 12:00 horas (hora centro) |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*: $860.00 Asociado: $1,170.00 Personal de asociado: $1,320.00 No asociado: $1,470.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
DPC PLD: 4 puntos |
OBJETIVO:
El participante conocerá y comprenderá los orígenes, las diferencias y las similitudes entre las figuras Beneficiario Controlador, Propietario Real, Beneficiario Final y otras similares, aprenderá la metodología para identificarlos correctamente de acuerdo a estándares internacionales y conocerá las disposiciones Internacionales y Nacionales que las regulan entre ellas, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones de carácter general, la LFPIORPI (Ley Antilavado).
DIRIGIDO A:
- Contadores Públicos
- Asesores Fiscales
- Abogados
- Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
- Público en General
POR QUÉ ASISTIR
Los asistentes a este curso podrán conocer de la mano de expertos en la materia, las disposiciones y obligaciones que regulan la figura en México, conocerán y aprenderán a identificar correctamente a la figura de beneficiario controlador desde el enfoque fiscal, financiero y en términos de la Prevención de Lavado de Dinero.
TEMARIO
- A. APARTADO DOGMÁTICO Y LEGAL
- 1. Orígenes de la figura del Beneficiario Final.
- 2. Definición de Beneficiario Final.
- 3. Recomendaciones de GAFI con respecto a Beneficiario Final.
- 4. Metodología OCDE para la identificación del Beneficiario Final de las personas jurídicas.
- 5. Beneficiario Final y transparencia e intercambio de información con fines fiscales.
- 6. Propietario Real en la legislación financiera mexicana.
- 7. Beneficiario Controlador o Dueño Beneficiario en la LFPIORPI.
- 8. Beneficiario Controlador en el Código Fiscal de la Federación.
- 9. SCJN criterios.
- 10. Sanciones administrativas.
- 11. Responsabilidad Penal de las personas jurídicas
- B. PRÁCTICA:
- 1. Identificando a los Beneficiarios Finales de las personas jurídicas y/o estructuras jurídicas, p. ej.:
- a) Cascada.
- b) Piramidal.
- c) Red societaria.
- d) Fideicomisos (personas jurídicas y estructuras jurídicas).
- e) Nacional e internacional.
- C. LA CONCLUSIÓN.
- D. COMPLIANCE (CONFORMIDAD DE TOLERANCIA).
- a) implementación y alcance de la debida observancia de conformidad con el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
- b) ¿eficiencia y eficacia de los programas de compliance?
Expositores
Ph. D. Efrén Monrreal
- Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, capítulo Jalisco (AMPEC).
Psic. Ernesto Ramírez
- Vicepresidente del Colegio de Abogados Hispanohablantes.
Realiza tu inscripción aquí:
Additional Details
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 00450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
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