Auditoría de Aseguramiento de Actividades Vulnerables
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Auditoría de Aseguramiento de Actividades Vulnerables
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En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Martes 20 de agosto 2024 de 10:00 a 13:00 horas (hora centro)
Cierre de inscripciones: |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*: $650.00 Asociado: $880.00 Personal de asociado: $990.00 No asociado: $1,100.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
3 DPC | General |
OBJETIVO:
El participante conocerá como los profesionistas deben elaborar una auditoría de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como identificar los puntos medulares que deben tener de forma actualizada los sujetos obligados de actividades vulnerables, para estar listos para una auditoría, ya sea de aseguramiento o una vista de verificación de la autoridad supervisora SAT.
DIRIGIDO A:
- Auditores
- Oficiales de cumplimiento
- Encargados de cumplimiento
- Contadores Públicos
- Asesores Fiscales
- Abogados
- CFO, CEO
- Empresarios, directores y/o gerentes generales de empresas
- Público en General
TEMARIO:
A. Primera parte:
- Tipos de informe de aseguramiento
- Trabajos de atestiguamiento para Actividades Vulnerables
- Normas de atestiguamiento aplicables a Actividades Vulnerables
- Procedimientos previamente convenidos
- Objetivo y alcance de la auditoría en materia de PLD/FT
- Procedimientos de auditoría en materia de PLD/FT
B. Segunda parte:
- Visitas de verificación del SAT
- ¿Qué tan preparados se encuentran los sujetos obligados para una visita del SAT?
C. Tercera parte:
- Conclusiones
EXPOSITOR:
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Additional Details
Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 0450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
