Aspectos Relevantes Reforma Ley Antilavado

Dirigido a:

Proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.

Conocimientos Necesarios:

Afines a la actividad empresarial.

Objetivo

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus disposiciones reglamentarias, estatuyen una serie de obligaciones para algunos sujetos del derecho privado que se les denomina como proveedores de actividades vulnerables y para sus clientes, las cuales consisten en la alta como proveedor de esas actividades, la creación de manuales que normen la forma de interactuar de esos sujetos con sus clientes, integración de expedientes así como los avisos que de forma periódica se tienen que enviar; estas obligaciones una vez que se han llevado a la práctica han generado diversas dudas que son preocupantes, máxime por las exorbitantes sanciones que se contemplan.
Así también el Servicio de Administración Tributaria anunció que, a través de modelos de inteligencia artificial supervisará a los proveedores de actividades vulnerables conforme a la legislación citada.
Por otra parte, se aprobó una sustancial reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde se contemplan cambios en la integración de expedientes de los clientes y el cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor de actividades vulnerables.

Temario

• 1- Se analizarán los principales cambios que contempla la reforma de la Ley Antilavado.

  • 1.1. Identificación del beneficiario final del cliente persona moral y de la persona políticamente expuesta.
  • 1.2. Las modificaciones en las actividades vulnerables.
  • 1.3. Del proveedor de actividades vulnerables, las obligaciones referentes al sistema de gestión de riesgo, la auditoría, el sistema automatizado, requisitos en la contratación de personal y su entrada en vigor.
  • 1.4. Modificaciones en las multas y prohibiciones en efectivo.

• 2- Los delitos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo contemplados en el Código Penal Federal y el de discrepancia fiscal equiparada contemplado en el Código Fiscal de la Federación.
• 3- Reglas para la aplicación de la Ley Antilavado y su reglamento.

  • 3.1. Se verificarán las facultades de comprobación de las autoridades a proveedores de actividades vulnerables.
  • 3.2. Otras medidas que tienen las autoridades para incentivar el cumplimiento de las obligaciones en prevención de lavado.

• 4- ¿Qué no se puede pagar o cobrar en efectivo?

  • 4.1. Se revisarán las prohibiciones al pago de efectivo que establece el artículo 32 de la Ley Antilavado.
  • 4.2. Se revisarán alternativas en caso de incurrir en las prohibiciones que establece el artículo 32 de la Ley Antilavado.

Expositor:

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