ABC de la Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero
ABC de la Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero
En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Jueves 18 de julio 2024 de 16:00 a 21:00 horas (hora centro)
Cierre de inscripciones: |
Plataforma Virtual Zoom | Asociado estudiante*: $1,080.00 Asociado: $1,470.00 Personal de asociado: $1,650.00 No asociado: $1,830.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
DPC PLD: 5 puntos |
OBJETIVO:
Proporcionar a los participantes toda la información respecto al panorama general de la legislación aplicable al Sistema Financiero Mexicano y las disposiciones de Carácter General aplicable a los sujetos obligados dentro del Régimen de Prevención de Lavado de Dinero en México.
DIRIGIDO A:
- Oficiales de cumplimiento del Sistema Financiero
- Funcionarios y empleados del Sistema Financiero
- Auditores y Asesores en materia de Prevención de Lavado de Dinero
- Contadores Públicos
- Abogados
- Profesionistas en el área de Finanzas
- Público en General interesado en la disciplina de Prevención de Lavado de Dinero
POR QUÉ ASISTIR:
El participante conocerá en términos Generales la legislación aplicable a los sujetos obligados del Sistema Financiero dentro del Régimen de Prevención de Lavado de Dinero, así como sus principales obligaciones.
TEMARIO
- Conceptos Básicos PLD /FT
- Organismos Internacionales
- Autoridades Nacionales
- Legislación y Disposiciones Generales aplicables a Sujetos Obligados
- Sujetos Obligados
- Reportes
- Sistemas Automatizados
- Listas de Personas Bloqueadas
- Oficial de Cumplimiento
- Auditoria y Supervisión
- Riesgo de México y Enfoque Basado en Riesgos
EXPOSITORA
Alondra de la Garza Erives
- Lider de la práctica de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Salles Sainz Grant Thornton; Master en Compliance, Fraude y Blanqueo de capitales por la EALDE Business School; Certificada por la CNBV en materia de PLD y FT.
Realiza tu inscripción aquí:
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Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 00450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
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