Módulo VI: Gestión de Riesgos | Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones Edición 2026

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Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones Edición 2026

Módulo VI

Gestión de Riesgos

Fechas

19, 25 y 26 de septiembre de 2026

Sesiones

Viernes: 16:00 a 21:00 horas
Sábado: 09:00 a 14:00 horas

Modalidad

Plataforma Virtual Zoom

Desarrollo Profesional Continuo

15 DPC | PLD

Temario

Gestión de Riesgos

Concepto y generalidades sobre el riesgo.
Modelos de Riesgos.
Sarlaft.
GAFI.
Basilea.
COSO.
Analisis de Riesgo para Actividades Vulnerables.
El Enfoque Basado en Riesgos según D.C.G.
Guia del EBR sector bancario.
Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea.
Evaluación Nacional de Riesgos 2020.
Riesgos de Corrupción.
Clasificación por grado de riesgo para clientes y usuarios.
Requisitos de los modelos de organización y gestión.
Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.
Metodologia de Evaluación del Riesgo.
Análisis del Riesgo.
Evaluación de los Riesgos.
Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.

Expositor

C.P.C. Oscar Rodrigo Palacios

Inversión

Inversión por Módulo VI

Asociado Estudiante

$3,260.00

Asociado

$4,490.00

Personal de Asociado

$4,750.00

No asociado

$5,500.00

Modalidad

Plataforma Virtual Zoom

Lugar

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33 3629 7445 ext. 102

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reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General

Teléfono:

33 3629 7445 ext. 191

Correo:

informes@ccpg.org.mx

Contacto

33 1747 7642

Programa oficial

Consulta el programa completo

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