Módulo V: Sistema Financiero Mexicano | Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones Edición 2026

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Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero para Certificaciones Edición 2026

Módulo V

Sistema Financiero Mexicano

Fechas

11, 12 y 18 de septiembre de 2026

Sesiones

Viernes: 16:00 a 21:00 horas
Sábado: 09:00 a 14:00 horas

Modalidad

Plataforma Virtual Zoom

Desarrollo Profesional Continuo

15 DPC | PLD

Información general

Datos del módulo

Fechas

11, 12 y 18 de septiembre de 2026

Horarios

Viernes de 16:00 a 21:00 horas
Sábado de 09:00 a 14:00 horas

Lugar

Plataforma Virtual Zoom

Acceso a la sesión

La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión.

Temario

Sistema Financiero Mexicano

Normatividad aplicable al Sistema Financiero Mexicano.
Ley Fintech | Instituciones de Tecnología Financiera.
Plan General de Cumplimiento. Disposiciones de carácter general para Sujetos Obligados del Sistema Financiero Mexicano.
Sistemas Automatizados.
Monitoreo de operaciones.
Intercambio de información.
Lista de personas bloqueadas.
Comité de Comunicación y Control.
Oficial de Cumplimiento.
La identificación y conocimiento de clientes y usuarios. (KYC).
Propietario Real.
Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
Reportes y deberes de Información por indicios tras análisis de operaciones.
Deberes de confidencialidad.
Medidas de Control Interno.

Expositora

Mtra. Paulina Rodríguez Cuevas

Inversión

Inversión por Módulo V

Asociado Estudiante

$3,260.00

Asociado

$4,490.00

Personal de Asociado

$4,750.00

No asociado

$5,500.00

Registro

Reservaciones

Reservaciones Asociados

Teléfono:

33 3629 7445 ext. 102

Correo:

reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General

Teléfono:

33 3629 7445 ext. 191

Correo:

informes@ccpg.org.mx

Contacto

33 1747 7642

Programa oficial

Consulta el programa completo

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Bono
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Asociado - $4,490.00
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viernes-11-septiembre-2026 / 09:00 PM

Fecha límite de registro

martes-11-agosto-2026

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