Reforma Reglamento Ley Antilavado Cambios Presentación de los Avisos
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Reforma Reglamento Ley Antilavado Cambios Presentación de los Avisos
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En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar |
|---|---|
| Sábado 02 de mayo del 2026 de 10:00 a 13:00 horas Cierre de inscripciones: Jueves 30 de abril del 2026 a las 16:00 horas |
Plataforma Virtual Zoom La liga de ingreso se enviará dos horas antes de iniciar la sesión. |
| Inversión | Puntos DPC |
|---|---|
| Asociado estudiante*: $720.00 Asociado: $980.00 Personal de asociado: $1,100.00 No asociado: $1,230.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
3 DPC | PLD |
Dirigido a:
Proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial.
Objetivo
Se analizarán los principales cambios que contempla la reforma del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Temario
- Nuevos criterios en la presentación de los avisos y de considerar la fecha de celebración de las operaciones.
- Nuevas facultades de comprobación y de incausar el procedimiento de sanción.
- Precisiones del periodo de conservación de la documentación del cumplimiento de obligaciones de los proveedores de actividades vulnerables.
- Respecto a las prohibiciones en efectivo, se analizarán los criterios de los tribunales afines con las reformas del reglamento.
Expositor:
| REGISTRO |
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