Taller De Elaborar Correctamente La Identificación Del Beneficiario Controlador Conforme Al Código Fiscal
Taller De Elaborar Correctamente La Identificación Del Beneficiario Controlador Conforme Al Código Fiscal
En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Lunes 01 de diciembre del 2025 de 10:00 a 13:00 horas (hora centro) Cierre de inscripciones: |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*:$690.00 Asociado:$930.00 Personal de asociado: $1,050.00 No asociado: $1,170.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
3 DPC | PLD |
Dirigido a:
- A Directores de Finanzas
- Auditores Internos y Externos
- Directivos
- Y En general aquellos que quieran conocer mecanismos de identificación del Beneficiario Controlador
Conocimientos previos necesarios:
- Lectura al Artículo 32-B Ter del Código Fiscal Federal
- Deseable Guía del GAFI y documento de transparencia fiscal de la OCDE
- Capítulo IV Bis del Beneficiario controlador de la LFPIORPI
Objetivo:
Contar con mecanismos que se pueden aplicar y documentar adecuadamente, para identificar en última instancia a la persona o grupo de personas físicas que sean el beneficiario controlador, conforme al artículo 32-B Ter del código fiscal federal, y como debemos mantener actualizada, y fidedigna dicha información.
Aplicación inteligente conforme a la legislación fiscal y de la LFPIORPI
¿Por qué asistir?
El cumplimiento adecuado evitará ser sancionado por la autoridad, no se trata solo de concluir y tener un expediente, sino de tener los mecanismos necesarios para poder llegar a dicha conclusión, y estos elementos se enseñarán en este taller, así como los cuidados y retos de la información en estructuras corporativas complejas y extraterritoriales. Y no confundir legislaciones aplicables.
Temario:
- Obligaciones conforme a la regulación del código fiscal federal y porque atender Guía del GAFI y documento de transparencia fiscal de la OCDE
- Mecanismos de Identificación
- Mecanismos de conservación
- Mecanismos de obtención
- Cadena de Tenencia
- Cadena de Control
- Manual, controles debidamente documentados
Expositor:
CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez
Socio de la práctica de AML&CFT en VIssion Firm Guadalajara
Registro y pago para este evento
Additional Details
Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 0450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
