El Cumplimiento del Sector Automotor en Materia de la LFPIORPI
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El Cumplimiento del Sector Automotor en Materia de la LFPIORPI
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En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario: | Lugar: | Inversión: | Puntos DPC: |
|---|---|---|---|
| Jueves 28 de agosto del 2025 de 09:00 a 12:00 horas (hora centro)
Cierre de inscripciones: |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*: $690.00 Asociado:$930.00 Personal de asociado: $1,050.00 No asociado: $1,170.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
3 DPC | PLD |
Dirigido a:
Contadores, abogados, encargados de cumplimiento y empresarios del sector automotriz; así como aquellas personas interesadas en conocer el cumplimiento de la LFPIORPI en el sector automotriz.
Objetivo:
Brindar a los participantes conocimientos en materia de cumplimiento de la LFPIORPI en el sector automotriz.
¿Por qué asistir?
Conocer e identificar el debido cumplimiento de la LFPIORPI, puede ayudar a mitigar sanciones cuando la autoridad realice visitas de verificación.
Conocimientos necesarios:
Conocimiento general de la LFPIORPI
Temario:
- I. Sujetos obligados
- Alta del registro de la actividad vulnerable.*
- II. Obligaciones
- Designación del responsable de cumplimiento,
- ¿Qué pasa si no se designa?
- Identificación de clientes y/o usuarios.
- Mecanismos de acumulación de operaciones.
- Políticas de identificación de clientes y/o usuarios.
- Mecanismos establecidos para identificar a las personas publicadas en las llamadas listas negras.
- III. Integración de expedientes
- IV. Presentación de avisos e informes
- V. Restricción efectivo
- VI. Sanciones y multas
Expositores:
- LCP Y MI César Daniel Navarrete García
- LCP Y MI Hernán Soto Campos
Realiza tu inscripción aquí
Additional Details
Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 0450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
