Como atender una visita de verificación en Actividades Vulnerables
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Como atender una visita de verificación en Actividades Vulnerables
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En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Martes 01 y jueves 03 de abril del 2025 de 16:00 a 19:00 horas (hora centro)
Cierre de inscripciones: |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*: $1,370.00 Asociado: $1,860.00 Personal de asociado: $2,100.00 No asociado: $2,330.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
6 DPC | PLD |
Dirigido a:
- Encargados de Cumplimiento de Actividades Vulnerables
- Personas Involucradas en el cumplimiento de la LFPIORPI
- Abogados
- Contadores
- Administradores
- Auditores
Conocimientos previos necesarios:
- Conocimiento general de la LFPIORPI
- Conocimientos Jurídicos Generales
- Argumentación e Interpretación Jurídica (preferentemente)
Objetivo:
Que el participante conozca como debe hacerse una Visita de Verificación, como las realiza el SAT, sobre todo, que conozca como darle atención de forma adecuada para evitar conflictos futuros.
¿Por qué asistir?
Una visita de verificación puede volverse una situación crítica al interior de la empresa, conocer el proceso y la forma de atenderla correctamente, puede ser la diferencia entre llevar un buen puerto a la empresa, o generar una catástrofe que puede llevarla a la quiebra.
Temario:
- Generalidades de la orden de visita
- Legislación Aplicable, Requisitos, formalidades, Términos y plazos.
- Proceso de Visita que realiza el SAT
- Información que solicitan
- Información que no se debe proporcionar
- Lo que no debe de hacerse en una vista de verificación
- Pruebas que deben ofrecerse
- Elementos clave para atender de forma correcta una visita de Verificación
- Medios de Defensa
- Garantía del Interés Fiscal
Expositor
Miguel Barba Medina
- Socio del Área de litigio en Materia de Actividades Vulnerables y Cumplimiento Regulatorio en RVG Abogados,
- Socio Fundador de PLD Auxiliar, integrante de la comisión de PLD del CCPGJ y de ANADE, Certificado por la UIF en materia de Actividades Vulnerables
Realiza tu inscripción aquí:
Additional Details
Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 0450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
