Beneficiario controlador, sus obligaciones, multas y medios de defensa
Beneficiario controlador, sus obligaciones, multas y medios de defensa
Para este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación
| Fecha y horario: Martes 08 de agosto 2023 de 17:00 a 20:00 horas. Hora centro Cierre de inscripciones: Martes 08 de agosto 2023, a las 12:00 horas. |
Lugar: Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Inversión: Asociado estudiante*: $615.00 Asociado: $840.00 Personal de asociado: $940.00 No asociado: $1,044.00 *Presentando kárdex, credencial o constancia vigentes de la licenciatura. Precios netos, incluyen IVA. |
DPC fiscal: 3 puntos |
Dirigido a:
Contadores públicos y otros profesionistas involucrados en el cumplimiento, así como auxiliares contables, personas en general de áreas contable y fiscal, empresarios y cualquier persona interesada en el tema, así como público en general.
Objetivo:
Que los participantes conozcan los aspectos más relevantes respecto a las obligaciones del beneficiario controlador, multas derivadas del incumplimiento, así como los medios de defensa.
Por qué asistir:
Identificarás al beneficiario controlador, sus obligaciones, posibles sanciones, así como los medios de defensa aplicables.
Temario
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
Beneficiario controlador y la prevención de lavado de dinero
Obligación fiscal de identificar y recabar información del beneficiario controlador
Multas y sanciones por incumplimiento
Medios de defensa
Expositor
MI, CPC y Abogado Jorge Humberto Camacho Delgadillo
Socio Director de Ibarra Camacho y Asociados, S.C.
Descarga el PDF aquí: 08-Beneficiario_controlador_obligaciones_multas.pdf
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Additional Details
Referencias Bancarias
Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 00450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
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