Taller Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, auditores internos o externos en materia de prevención de Lavado de Dinero.

La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará dos horas  antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.

Objetivo:

Conocer como desarrollo la auditoría, revelación de hallazgos y elaboración de un informe de auditoría.

Por qué asistir:

El participante obtendrá el conocimiento del marco regulatoria nacional, los lineamientos de la CNBV, Metodología de autoría y responsabilidad del auditor.

Temario:

Marco regulatorio Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Normas para Atestiguar

Lineamientos de la CNBV

Organismos internacionales

Responsabilidad del auditor

Metodología de Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Criterios claves de evaluación

Procedimientos de Auditoria y su correcta ejecución

Informe de Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Opinión del Auditor independiente

Correcta revelación

Seguimiento de hallazgos

Expositor:

CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

Descargar el PDF 14-15-Taller_auditoria_PLD