Para este evento puedes usar tus vales o bonos de capacitación
Fecha y horario:
Miércoles 10 de noviembre de 09:00 a 13:00 h.
Lugar:
Plataforma virtual.
La liga de ingreso te llegará al correo que usaste para registrarte, dos horas antes del evento.
Inversión:
Asociado Estudiante: $515.00
Asociado: $745.00
Personal de Asociado: $812.00
No Asociado: $975.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.
Dirigido a:
Responsables y auxiliares de cumplimento, ventas, integradores, contadores y abogados.
Conocimientos previos necesarios:
Prevención de Lavado de Dinero
Objetivo:
Conocer, entender e interpretar adecuadamente las disposiciones de conocimiento de clientes y usuarios, logrando una integración de expedientes con estricto apego a las disposiciones aplicables.
Por qué asistir:
El participante conocerá las disposiciones específicas para la integración de expedientes, detectando los Principales errores cometidos por los sujetos obligados
Observaciones realizadas por la autoridad en las visitas de verificación
Temario:
- -Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Reglamento
- Reglas de carácter general
Expositor:
CPC Alberto Alfonso Romero Quezada
Descarga el PDF aquí: 10-Puntos_integracion_expeidente_identificacion_clientes