Puntos finos en la Integración de Expediente de Identificación de Clientes y Usuarios

Para este evento puedes usar tus vales o bonos de capacitación

Fecha y horario:

Miércoles 10 de noviembre de 09:00 a 13:00 h.

Lugar:

Plataforma virtual.

La liga de ingreso te llegará al correo que usaste para registrarte, dos horas antes del evento.

Inversión:
Asociado Estudiante: $515.00
Asociado: $745.00
Personal de Asociado: $812.00
No Asociado: $975.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.

 Dirigido a: 

Responsables y auxiliares de cumplimento, ventas, integradores, contadores y abogados. 

Conocimientos previos necesarios: 

Prevención de Lavado de Dinero 

Objetivo: 

Conocer, entender e interpretar adecuadamente las disposiciones de conocimiento de clientes y usuarios, logrando una integración de expedientes con estricto apego a las disposiciones aplicables. 

Por qué asistir: 

El participante conocerá las disposiciones específicas para la integración de expedientes, detectando los Principales errores cometidos por los sujetos obligados 

Observaciones realizadas por la autoridad en las visitas de verificación 

Temario: 

  • -Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
  • Reglamento 
  • Reglas de carácter general 

Expositor: 

CPC Alberto Alfonso Romero Quezada 

Descarga el PDF aquí: 10-Puntos_integracion_expeidente_identificacion_clientes

Realiza tu inscripción aquí:

Hora de inicio

9:00 am

noviembre 10, 2021

Tiempo de finalización

1:00 pm

noviembre 10, 2021