Prevención de Lavado de Dinero. Aprende aspectos básicos y temas controversiales en PLD y FT

Para este evento puedes utilizas tus vales y bonos de capacitación

Fechas y horario:
Miércoles 19 de octubre 2022
de 16:00 a 19:00 h.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Inversión:
Asociado Estudiante: $385.00*
Asociado: $560.00
Personal de Asociado: $610.00
No Asociado: $735.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.

DPC ética: 3 puntos

Dirigido a: Oficiales y responsables de cumplimiento en materia PLD, contadores, abogados, asesores y auditores en materia PLD, y cualquier otra persona interesada en el tema

Objetivo: Analizar el contexto nacional e internacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo, distinguiendo entre la regulación del sistema financiero mexicano y de las actividades vulnerables tipificadas en la LFPIORPI (Ley Antilavado). Revisaremos las recomendaciones de GAFI, Evaluación Nacional de Riesgo, sujetos obligados, normatividad aplicable, operaciones reportables, umbrales de identificación y aviso, perfil transaccional, medición de riesgo PLD de clientes, infracciones y sanciones y elementos para identificar a los propietarios reales de los clientes.

Temario:

  • Conceptos generales de LD/FT
  • Organismos internacionales
  • Régimen PLD México
    1. Actividades Vulnerables.
      1. Marco Jurídico
      2. Obligaciones contempladas en la LFPIORPI
  • Umbrales de identificación y aviso
  1. Restricción de uso de efectivo y metales
  2. Sanciones administrativas
  3. Evaluación nacional de riesgos
  1. Sistema Financiero Mexicano
    1. Políticas de identificación del cliente
    2. Integración, conservación y actualización de expedientes
  • Perfil transaccional
  1. Clasificación de clientes en función del grado de riesgo
  2. Límites de operaciones en efectivo
  3. Sistema automatizado
  • Estructuras internas
  • Operaciones reportables
  1. Manual de cumplimiento
  2. Personas que ejercen el control
  3. Auditoría externa anual PLD
  • Capacitación y difusión
  • Enfoque basado en riesgos

Expositora:

Lic. Paulina Michelle Arellano Ávila

Licenciada en Derecho y Auditora certificada por la CNBV en materia de PLD/FT.

Realiza tu inscripción aquí:

Hora de inicio

4:00 pm

octubre 19, 2022

Tiempo de finalización

7:00 pm

octubre 21, 2022

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