Para este evento aplican vales y bonos de capacitación
Fecha y horario:
Lunes 30 de enero 2023 de 09:00 a 13:00 h.
Cierre de inscripciones:
Jueves 26 de enero a las 16:00 h.
Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma Virtual Zoom
Inversión:
Asociado: $1,265.00
Personal de asociado: $1,405.00
No asociado:$1,542.00
Precios netos, incluyen IVA
DPC fiscal: 4 puntos
Dirigido a:
Contadores Públicos, Asesores Fiscales, Abogados, Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas, Público en General.
Objetivo: El participante conocerá y comprenderá los delitos fiscales como delito predicado o subyacente del delito de Lavado de Dinero, de igual manera conocerá de la mano de expertos en la materia los efectos de la resolución de la SCJN respecto a la prisión preventiva oficiosa, entre otros temas de interés tales como: los delitos fiscales al amparo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y el delito relacionado con la expedición y adquisición de comprobantes fiscales y de operaciones inexistentes.
Por qué asistir: El participante conocerá los mitos y realidades de los procesos penales derivados de delitos fiscales de la mano de abogados expertos en las áreas fiscal y penal.
- Temario:
- Personas responsables en la comisión de los delitos fiscales
- Delitos continuados
- Prescripción de la acción penal
- Defraudación fiscal
- Delitos relacionados con el RFC
- Delitos relacionados con la contabilidad y las declaraciones
- Delitos relacionados con la expedición de CFDI y las operaciones inexistentes
- Delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Lavado de Dinero)
- Prisión Preventiva Oficiosa en delitos fiscales y de Lavado de Dinero
- Delincuencia Organizada en Delitos Fiscales
- Mitos y Realidades del proceso Penal en delitos fiscales y de Lavado de Dinero
Expositores:
Abogado Javier Jiménez Aguirre
Abogado experto en litigio fiscal con más de 20 años de experiencia
Abogado Miguel Franco Hernández–
Abogado penalista con más de 15 años de experiencia en defensa penal
Descarga el PDF aquí: 30-Delitos_fiscales.pdf