Para este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación
Fecha y horario:
Viernes 10 de diciembre 2021
de 16:00 a 20:00 h.
Lugar:
Plataforma Virtual
Inversión:
Asociado Estudiante: $510.00
Asociado: $745.00
Personal de Asociado: $812.00
No Asociado: $975.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.
Dirigido a:
Oficiales de cumplimiento, integrantes del Comité de Comunicación y Control de:
- Instituciones de Crédito
- Casas de Cambio
- Almacenes Generales de Depósito
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
- Casas de Bolsa
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
- Fondos de Inversión
- Sociedades Financieras Populares
- Uniones de Crédito
- Instituciones de Tecnología Financiera
- Centros Cambiarios
- Transmisores de Dinero
Conocimientos previos necesarios:
Regulación de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Sector Financiero
Objetivo:
El Oficial de Cumplimiento o Comité de Comunicación y Control analices adecuadamente las alertas de operaciones inusuales e internas preocupando, para emitir un dictamen debidamente soportado.
Por qué asistir:
El participante obtendrá el conocimiento necesario para dar seguimiento a una alerta inusual o interna preocupante emitida por el Sistema de PLD derivada de una operación inusual, tomando la decisión de emitir el Reporte de Operación Inusual (ROI) o Reporte de Operación Interna Preocupante (ROIP) a la CNBV o desvirtuarla conforme a la evidencia recopilada.
Temario:
- Definición de operaciones inusuales e internas preocupantes
- Estructuras internas
- Funciones del Comité de Comunicación y Control
- Guía de operaciones inusuales de la UIF
- Análisis de tipologías de lavado de dinero publicadas por la UIF
Expositores:
LAE Paulina Rodríguez Cuevas
Certificado CNBV
Descarga el PDF aquí: 10-Capacitacion_Anual_PLD.pdf