Bloqueo de cuentas bancarias por la UIF

Dirigido a:

• • Contadores Públicos
  • Asesores Fiscales
  • Abogados
  • Empresarios, Directores y/o Gerentes Generales de empresas
  • Público en General

Objetivo: Conocer y analizar los supuestos de procedencia de la medida cautelar conocida como bloqueo de cuentas, implementada por la Unidad de Inteligencia Financiera; sus aspectos de constitucionalidad y legalidad y medios de defensa que pueden hacerse valer.

Por qué asistir:

1. Porque hoy en día cualquier persona puede ser sujeta a una medida cautelar de bloqueo de cuentas. Conocer sus derechos y medios de defensa es esencial.
2. Deben despejarse dudas sobre el origen del bloqueo de cuentas, ya que puede confundirse con un aseguramiento o embargo, que tienen un tratamiento jurídico distinto.
3. Dada su complejidad, los justiciables no saben en ocasiones qué hacer o a quien acudir ante un bloque de cuentas. En ese sentido, es importante que empresarios o asesores fiscales o jurídicos tengan los conocimientos necesarios para la toma de decisiones correctas y, sobre todo, oportunas.
4. Es un nicho de oportunidad en la oferta de servicios respecto a un tema poco conocido o explorado.
5. La protección del patrimonio propio o de los clientes es el primer reto que enfrentan profesionistas, empresarios y público en general.

Temario:

• Naturaleza del bloque de cuentas
• Facultades de la UIF (SHCP)
• Diferencias con otras instituciones afines (aseguramiento, embargo precautorio, inmovilización etc.)
• Listas de Personas Bloqueadas
• Relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el proceso penal
• Medios de defensa
• Aspectos relevantes de los procedimientos de impugnación

Descarga el PDF aquí: 23-Bloqueo_cuentas_bancarias.pdf