Beneficiario Controlador ¿Obligación fiscal o penal?

Para este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación

Fecha y horario:
Jueves 03 de marzo 2022
de 10:00 a 13:00 h.

Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $385.00
Asociado: $560.00
Personal de Asociado: $610.00
No Asociado: $735.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.

Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $560.00
Asociado: $735.00
Personal de Asociado: $785.00
No Asociado: $905.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.

Dirigido a:

Sistema Financiero

Actividades Vulnerables

Contribuyentes

Contadores públicos, abogados, fiscalistas, auditores y en particular cualquier profesionista interesado en el tema

Objetivo: Evaluar las acepciones que tiene el término de “Beneficiario Controlador” en los estándares internacionales, cuidados para el Sistema Financiero, en la regulación sobre Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos Ilícitos (PLD/FT), y en el ámbito fiscal conforme a las reformas de 2022.

Al tomar esta plática conocerás más sobre: La regulación para cumplir, tanto en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como en materia fiscal, a fin de evitar una responsabilidad penal o sanción.

Temario:

El desarrollo de la charla se llevará a cabo a través de un debate, entre expertos en la materia, Así cada especialista abordará desde su experiencia las implicaciones del dueño beneficiario.

 Expositores:

 Moderador:

CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

Panelistas:

LD Ana Lucía Muñoz López

Secretario de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

Mtra. en Finanzas Paulina Rodríguez Cuevas

Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

CPC Mario Camposllera García miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco;

Dr. Efrén Hernández Monreal

Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.

Descarga el PDF aquí: 03-Beneficiario_contralor.pdf

Realiza tu inscripción modalidad en línea aquí:

Hora de inicio

10:00 am

marzo 3, 2022

Tiempo de finalización

1:00 pm

marzo 3, 2022

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