Para este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación
Fecha y horario:
Jueves 03 de marzo 2022
de 10:00 a 13:00 h.
Lugar:
Plataforma Virtual
Instalaciones del CCPGJ
Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $385.00
Asociado: $560.00
Personal de Asociado: $610.00
No Asociado: $735.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.
Inversión modalidad presencial:
Asociado Estudiante: $560.00
Asociado: $735.00
Personal de Asociado: $785.00
No Asociado: $905.00
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o constancia vigentes de la licenciatura.
Dirigido a:
Sistema Financiero
Actividades Vulnerables
Contribuyentes
Contadores públicos, abogados, fiscalistas, auditores y en particular cualquier profesionista interesado en el tema
Objetivo: Evaluar las acepciones que tiene el término de “Beneficiario Controlador” en los estándares internacionales, cuidados para el Sistema Financiero, en la regulación sobre Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos Ilícitos (PLD/FT), y en el ámbito fiscal conforme a las reformas de 2022.
Al tomar esta plática conocerás más sobre: La regulación para cumplir, tanto en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como en materia fiscal, a fin de evitar una responsabilidad penal o sanción.
Temario:
El desarrollo de la charla se llevará a cabo a través de un debate, entre expertos en la materia, Así cada especialista abordará desde su experiencia las implicaciones del dueño beneficiario.
Expositores:
Moderador:
CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez
Presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.
Panelistas:
LD Ana Lucía Muñoz López
Secretario de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.
Mtra. en Finanzas Paulina Rodríguez Cuevas
Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.
CPC Mario Camposllera García miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco;
Dr. Efrén Hernández Monreal
Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Prácticas Anticorrupción, del CCPGJ.
Descarga el PDF aquí: 03-Beneficiario_contralor.pdf