Fechas y horario:
Viernes 12 de 16:00 a 21:00 h. y sábado 13 de 09:00 a 14:00 h. noviembre 2021
Lugar:
Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará dos horas antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro
Inversión:
$500.00 por persona
Dirigido a:
Contadores, Encargados y Auxiliares de Cumplimiento en Actividades Vulnerables.
Objetivo:
El asistente entenderá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), su regulación nacional, obligaciones y responsabilidades tanto del sujeto obligado como del responsable de cumplimiento.
Por qué asistir:
El participante obtendrá el conocimiento necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de prevención de lavado de dinero en Actividades Vulnerables.
Temario:
Introducción al delito de lavado de dinero
Conceptos básicos
Autoridades nacionales
Actividades vulnerables
Obligaciones
Identificación de clientes e integración de expedientes
Tipos de avisos e informes
Restricción de efectivo
Visitas de verificación
Responsable de cumplimiento
Certificación
Sanciones
Casos prácticos
Expositores:
Lic. Miguel Barba Medina
Lic. Rodolfo Núñez Romero
Descarga el PDF aquí: 13-14-ABC_actividades_vulnerables.pdf