ABC de las Actividades Vulnerables

Fechas y horario:
Viernes 12 de 16:00 a 21:00 h. y sábado 13 de 09:00 a 14:00 h. noviembre 2021

Lugar:
Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará dos horas antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro

Inversión:
$500.00 por persona

Dirigido a:

Contadores, Encargados y Auxiliares de Cumplimiento en Actividades Vulnerables.

Objetivo:

El asistente entenderá el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), su regulación nacional, obligaciones y responsabilidades tanto del sujeto obligado como del responsable de cumplimiento.

Por qué asistir:

El participante obtendrá el conocimiento necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de prevención de lavado de dinero en Actividades Vulnerables.

 Temario:

Introducción al delito de lavado de dinero

Conceptos básicos

Autoridades nacionales

Actividades vulnerables

Obligaciones

Identificación de clientes e integración de expedientes

Tipos de avisos e informes

Restricción de efectivo

Visitas de verificación

Responsable de cumplimiento

Certificación

Sanciones

Casos prácticos

Expositores: 

Lic. Miguel Barba Medina

Lic. Rodolfo Núñez Romero

Descarga el PDF aquí: 13-14-ABC_actividades_vulnerables.pdf

Realiza tu registro aquí:

Hora de inicio

4:00 pm

noviembre 12, 2021

Tiempo de finalización

9:00 pm

noviembre 13, 2021

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