La Defraudación Fiscal como Delito Previo al de Lavado de Dinero
La Defraudación Fiscal como Delito Previo al de Lavado de Dinero
por CCPGJ
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En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
| Fecha y horario | Lugar | Inversión | Puntos DPC |
|---|---|---|---|
| Jueves 27 de noviembre del 2025 de 16:00 a 19:00 horas (hora centro) Cierre de inscripciones: |
Instalaciones del CCPGJ Plataforma Virtual Zoom |
Asociado estudiante*:$690.00 Asociado:$930.00 Personal de asociado: $1,050.00 No asociado: $1,170.00 Precios netos, incluyen IVA. *Presentando kárdex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. |
3 DPC | PLD |
Dirigido a:
Contadores, Administradores, Financieros, sector empresarial y toda aquella persona vinculada con el tema fiscal así como con la prevención de Lavado de Dinero.
Objetivo:
Que el participante obtenga el conocimiento necesario referente a los efectos que puede tener el no pago de los Impuestos Federales.
¿Por qué asistir?
Para obtener los conocimientos básicos y fundamentales respecto a las consecuencias derivadas de la omisión en el pago de los impuestos federales.
Conocimientos previos necesarios:
En Materia Fiscal y/o en Materia de PLD.
Temario:
- Delito Fiscal
- Concepto de Lavado de Dinero.
- Etapas del Lavado de Dinero.
- Bien Jurídico Tutelado.
- Recomendaciones Internacionales.
GAFI/OCDE.
- Cuota Fiscal Defraudada.
- Principio Non Bis In ídem.
- Resolución Tribunal Español.
- Posturas doctrinales.
- Delitos económicos del CFF
- Delito de Lavado de Dinero.
- Conclusiones.
Expositor:
CPC, MDF, MPLDFT Mario Camposllera Garcia
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Referencias Bancarias
Referencias Bancarias Nuestras cuentas bancarias a nombre de: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. BBVA BANCOMER Número de Cuenta: 0450288926 Cuenta CLABE 18 Dígitos: 0123 2000 4502 8892 60 Sucursal: Centro PyME Vallarta 1753 Plaza: Guadalajara BANAMEX Número de Cuenta: 5607690 Cuenta CLABE: 0023 2005 6756 0769 00 Sucursal: 567
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