La buena, la mala y la fea: tres posibles reformas a lo wéstern, su impacto a la LFPIORPI

En este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.

Dirigido a:

Empresarios, economistas, abogados, contadores, estudiantes, y público en general, interesados en la prevención del lavado de dinero.

Sinopsis: exposición práctica de las tres últimas iniciativas en materia de PLD y su estatus actual. Las deficiencias existentes en la LFPIORPI a más de diez años.

Conocimientos previos necesarios:

No es necesario, pero para el personal que practica la materia de PLD, preferible con la lectura o síntesis únicamente de la iniciativa presentada por el Sen. Javier

Corral Jurado a la Cámara de Senadores el 31/10/2024. Lenguaje: comprensible para el empresario, directivos y público en general.

Objetivo:

Exponer las tres últimas iniciativas en materia de PLD y su estatus actual. Así, cómo analizar y proponer recomendaciones para mejorar la práctica en materia de prevención de lavado de dinero a partir de la iniciativa que más oportunidad tendrá de ser aprobada por nuestros los legisladores.

¿Por qué asistir?

Aprender sobre el contenido de la posible reforma de la LFPIORPI, y su impacto regulatorio, monetario, legal y penal, en los sujetos obligados y el público en general en caso de su aprobación.

Temario:

• I. Sinopsis general del contenido y objeto de la iniciativa
• II. Principales aspectos de la iniciativa (selección de tópicos)
• III. PEP y DDC
• IV. Beneficiario controlador, y el régimen especial para las sociedades mercantiles
• V. Delitos especiales: comisión por omisión del encargado de cumplimiento, prestanombres, representantes legales
• VI. 5.ª Ronda de evaluaciones mutuas: situación de México
• VII. Conclusiones

Expositores:

Efrén Hernández Monrreal, esq.

• Dr. en Criminología.

Invitados especiales

Mtro. en PLD. César Augusto Ramos Medrano

Mtro. en PLD. Mario Camposllera García

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