DIPLOMADO EN TRANSMISIÓN EN LÍNEA

 

Fecha de inicio

Viernes 12 de junio 2020

Fecha de término

Sábado 15 de agosto 2020

Horario 
Viernes de 16:00 a 21:00 Hrs

Sábado de 09:00 a 14:00 Hrs

Inversión
Asociado: $26,796.00
Personal de Asociado: $32,155.00
No asociado: $38,582.00
Precios netos

25% de descuento

Asociado: $20,097.00

P. de asociado: $24,117.00

No asociado: $29,937.00

Precios netos

Al concluir el diplomado el participante

El conocimiento necesario para dar cumplimiento a las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ya sea en Sistema Financiero (PLD/FT) o en Actividades Vulnerables.

Podrá aplicar de inmediato los conocimientos obtenidos en cada módulo. De estar interesado en aplicar el examen de certificación ante la CNBV o el IMCP tendrá los conocimientos y recomendaciones requeridos.

Perfil profesional del participante

Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento y Profesionistas en general interesados en obtener la Certificación PLD/FT ante la CNBV o el IMCP o ampliar y/o actualizar sus conocimientos en la materia.

Metodología

  • Expositores Certificados ante CNBV e IMCP.

  • Expositores con experiencia profesional en campo.

  • Fomentar el aprendizaje y la comprensión de los contenidos.

  • Impartir capacitación sobre las disposiciones vigentes y prácticas líderes para la prevención de recursos de procedencia ilícita, facilitando el entendimiento de forma teórica y didáctica sobre la importancia en las disposiciones aplicables.

  • Estudio de casos reales y actuales de lavado de dinero para su análisis y discusión.

  • Aplicar y desarrollar alternativas de control que propicien mayor seguridad para la administración de riesgos en materia de PLD.

  • Así como retroalimentación constante en cada sesión.

Temario

Viernes 12 de mayo Evento de Inauguración del Diplomado PLD. -Invitado Especial

Sábado 13 de junio

Módulo 1: Introducción al Lavado de Dinero y

Financiamiento al Terrorismo

Antecedentes del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Conceptos básicos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Etapas del Lavado de Dinero: Como proceso, modelo de etapas propuesto por GAFI, otros modelos de Lavado de Dinero

Diferencia entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Expositor: LCP Maricela Rodríguez Servín

DPC por Módulo 1: 5 puntos

Inversión por Módulo I:

Asociado: $1,410.00

Personal de Asociado: $1,693.00

No Asociado: $2,031.00

Viernes 19 y sábado 20 de junio

Módulo 2: Organismos Internacionales

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Comité de Basilea

Grupo Egmont

Grupo Wolfsber

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Expositor: Dr. Gustavo Saucedo Cervantes

DPC por Módulo 2: 10 puntos

Inversión por Módulo 2:

Asociado: $2,820.00

Personal de Asociado: $3,386.00

No Asociado: $4,062.00

Viernes 26 de junio

Módulo 3: Regulación Nacional

Código Penal Federal, publicado en el Diario

Oficial de la Federación

Reglamento Interior de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de

Dinero y Financiamiento al A terrorismo

Criterios y jurisprudencia

Expositor: Lic. Javier Jiménez Aguirre

DPC por Módulo 3: 5 puntos

Inversión Módulo 3:

Asociado: $1,410.00

Personal de Asociado: $1,693.00

No Asociado: $2,031.00

Sábado 27 de junio, viernes 03, sábado 04 y viernes 10 de julio

Módulo 4: Sistema Financiero

Normatividad aplicable al Sistema Financiero.

Política de identificación y conocimiento del cliente o usuario

Reportes.

Sistemas automatizados.

Otras obligaciones

Intercambio de información

Lista de personas bloqueadas

Comité de comunicación y control

Oficial de Cumplimiento

Obligaciones en materia de PLD/FT tratándose de modelos novedosos

Plazos de cumplimiento

Monitoreo de operaciones

Deberes de confidencialidad.

Medidas de control interno

Expositor: LAE Paulina Rodríguez Cuevas

DPC por Módulo 4: 20 puntos

Inversión Módulo 4:

Asociado: $5,640.00

Personal de Asociado: $6,772.00

No Asociado: $8,124.00

Sábado 11, viernes 17, sábado 18 y viernes 24 de julio

Módulo 5 Actividades Vulnerables

Antecedentes de las Actividades Vulnerables en las recomendaciones de GAFI.

¿Qué son la Actividades Vulnerables?

Umbrales y avisos

Restricción de efectivo

Generación de manuales e integración de expedientes obligaciones y sanciones

Reglamento Interior del SAT

Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

Facultades SAT / UIF

Elaboración de manuales

Expositor: Dr. Efren Hernández Monrreal

DPC por Módulo 5: 20 puntos

Inversión Módulo 5:

Asociado: $5,640.00

Personal de Asociado: $6,772.00

No Asociado: $8,124.00

Sábado 24, viernes 31 de julio, sábado 1º y viernes 07 de agosto

Módulo 6 Gestión de Riesgos

Concepto y generalidades sobre el riesgo

Modelos de Riesgos

Sarlaft

GAFI

Basilea

COSO

La gestión de riesgos como base para la lucha contra el lavado de dinero.

Gestión de Riesgo ¿Centralizada o descentralizada?

Integración de la Unidad de Riesgo

La importancia del cumplimiento.

Requisitos de los modelos de organización y gestión.

Compromiso de la dirección, conocimiento y análisis de la organización.

La identificación del Riesgo.

Análisis del Riesgo

Evaluación de los Riesgos.

Las Líneas de defensa, función dentro del marco de gestión.

Expositor: CPC Oscar Rodrigo Palacios Rodríguez

DPC por Módulo 6: 20 puntos

Inversión Módulo 6:

Asociado: $5,640.00

Personal de Asociado: $6,772.00

No Asociado: $8,124.00

Sábado 08 de agosto

Módulo 7: Tecnologías de la Información

La Importancia de la TI.

Nuevas Tecnologías

Ley Fintech

Tipologías de Corrupción y evasión fiscal

Big Data y su uso en PLD

Tipologías de Corrupción y evasión fiscal

Expositor: CPC Alberto A. Romero Quezada

DPC por Módulo 7: 5 puntos

Inversión por Módulo 7:

Asociado: $1,410.00

Personal de Asociado: $1,693.00

No Asociado: $2,031.00

Viernes 15 de agosto

Módulo 8: Ética y Medios de Defensa

El Secreto Profesional ante el Lavado de Dinero

Responsabilidades penales de los asesores

Medios de defensa para LFPIORPI

Sistema Nacional Anticorrupción

Normas para atestiguar

Aplicación del Código en la práctica profesional

y Enfoque Basado en Riesgos para Contadores

Expositor: Lic. Fernando Rafael Ramos G.

DPC por Módulo 8: 5 puntos

Inversión por Módulo 8:

Asociado: $1,410.00

Personal de Asociado: $1,693.00

No Asociado: $2,031.00

 

Sábado 15 de agosto

Tema de Clausura con invitado especial

Lugar

Plataforma Virtual La liga para el ingreso a la sala virtual se enviará un día antes del evento, al correo electrónico que proporcionaste para tu registro.

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